Индийският ED замрази $1.6 милиона в BTC на обвинен в измама с приложения за игри Индийският ED замрази $1.46 милиона в BTC на 25-годишен обвинен в измама с игрални приложения

В двугодишен случай на измама с приложения за игри, водещата индийска агенция за разследване на финансови престъпления замрази 85.9 биткойна, еквивалентни на 1.6 милиона долара, държани в акаунт в Binance. Отделно, той също замрази WRX, родната монета на WazirX, и USDT заедно, на стойност близо $550,000 XNUMX.

По-рано този месец агенцията нахлу в няколко помещения в Колката по този случай и откри индийска валута, равняваща се на 2.2 милиона долара. Обвиняемият в тази измама на стойност около 8.5 милиона долара е 25-годишният Аамир Хан.

Измама с E-Nuggets

E-Nuggets, който работеше главно по време на блокирането на Covid-19, предлагаше различни игри и услуга за портфейл за приложения за участниците, за да депозират парите си и да печелят атрактивни стимули.

„Aamir Khan … стартира мобилно приложение за игри, а именно E-Nuggets, което е създадено с цел измама на обществеността. Освен това, след събирането на значителна сума пари от обществеността, изведнъж изтеглянето от споменатото приложение беше спряно под един или друг претекст, каза ED в своя изявление.

Освен това разследващата агенция добави, че обвиняемият е изтрил всички данни и информация за профила от сървърите на приложението.

Предоставяйки подробности за крипто опцията, която обвиняемият е избрал, за да скрие парите, разследващата агенция каза, че Хан е открил фиктивен акаунт в WazirX, закупил е крипто активи и ги е прехвърлил на Binance.

„Балансът на споменатите прехвърлени криптовалути, т.е. 77.62710139 биткойни [еквивалентни на 1573466 USD (приблизително 12.83 крори рупии)] на крипто борсата Binance е замразен“, каза ED.

ED разследване

Първоначално Федералната банка, търговска банка на национално ниво, подаде Първи информационен доклад (FIR) в полицейския участък на Park Street в Колката на 15 февруари 2022 г. Банката се оплака от предполагаеми дейности за пране на пари, свързани с приложението за игри на Aamir Khan. Но според съобщенията местната полиция не се е заинтересувала от случая.

Дирекцията по принудително изпълнение (ED) започна разследването си по указание на Министерството на финансите на Съюза, което според съобщенията е получило сигнали за измамата и възможните й връзки с пране.

Аамир Хан не можа да бъде задържан от спешната помощ на 10 септември, когато тя извърши претърсванията, но най-накрая беше арестуван на 25 септември. Полицията в Калкута също наложи разследването на разследващия полицай, който беше обвинен в забавено разследване, под временно отстраняване след акцията на спешната помощ.

На фона на затягащия се регулаторен контрол, ED беше по следите на финтех компании, крипто борси и крипто измамници през последните няколко месеца.

Миналия месец, CryptoPotato съобщи че агенцията разследва 10 частни компании за подозрение за пране на над 125 милиона долара. ED търси WazirX, Vauld и CoinDCX през последния месец или така.

Представено изображение с любезното съдействие на Statesman