SEC на САЩ обвини две фирми за предполагаема схема за изпомпване и изхвърляне на крипто

Комисията за ценни книжа и борси на Съединените щати (SEC) обвини две компании, техните ръководители и предполагаем международен търговец на злато, че управляват измамна схема за повишаване на търсенето на техния цифров токен.

Фалшивата реклама на токена донесе печалби от над 36 милиона долара за ответниците, каза агенцията.

Фалшиво придобиване на златни кюлчета за 10 милиарда долара

Според заведено дело в петък (30 септември 2022 г.), бермудска компания, наречена Arbitrade, канадска фирма Cryptobontix, Трой Хог, основател и собственик на Cryptobontix, Джеймс Голдбърг, Стивън Брейвман, главен оперативен директор на Arbitrade, и Макс Барбър, т.нар. международен търговец на злато е управлявал предполагаема схема за изпомпване и изхвърляне, включваща криптовалута, наречена Dignity (DIG), от 2017 до 2019 г.

Както се посочва в жалбата на SEC, Hogg е наел руски разработчици през 2017 г., за да създадат Dignity, базиран на Ethereum токен, който е собственост и се контролира от Hogg и Cryptobontix. Монетата започна да „търгува изключително“ на Livecoin, руска платформа за крипто търговия.

Както Arbitrade, така и Cryptobontix твърдят чрез съобщения, че първият е закупил и получил златни кюлчета на стойност 10 милиарда долара от SION, компания, собственост на Barber, като всеки от трите милиарда DIG токена е обезпечен със злато на стойност 1 долар.

Компаниите също така твърдят, че са намерили одиторска фирма за одит на златото като начин за повишаване на доверието на инвеститорите. SEC обаче твърди, че както покупката на злато, така и одитът на златото никога не са се случили, тъй като те са били тактика, за да накарат инвеститорите да купят токените DIG.

Стойността на DIG Token падна до нула

SEC също така твърди, че Hog и Goldberg са продали DIG на Livecoin на „изкуствено завишени цени“, което води до общи приходи от $36.8 милиона. Интересното е, че DIG беше делистиран от платформата Livecoin от февруари 2020 г., след като стойността на токена падна до нула.

Както е посочено в съдебния иск, инвеститорите са участвали в това, което са смятали за инвестиционна възможност, като са ангажирали средствата си, използвайки биткойн или друга криптовалута.

Следователно SEC обвинява подсъдимите по случая с „нарушаване на разпоредбите за борба с измамите и регистрация на ценни книжа на федералните закони за ценни книжа.“ Освен това жалбата на регулатора изисква връщане на неправомерно придобити печалби плюс лихва за предсрочно решение, постоянна мярка за неотклонение и граждански парични санкции.

Освен това SEC иска от съда да издаде забрана за офицери и директори за всички лица, посочени в делото.