JPMorgan Chase, Wells Fargo сред потенциално изложени FTX страни

FTX посочи Kroll Restructuring Administration като свой агент, докато управлява федералния процес на банкрут и цитира десетки компании и хора, засегнати от колапса, показва петиция, подадена от борсата. 

Kroll трябва да действа като агент за искове и забелязване, често назначен за случаи, когато кредиторите са над 1,000 страни. Като агент по искове, Крол ще поддържа връзка между субектите в съдебните производства, като управлява документацията и изготвя и връчва свързани уведомления. FTX подаде молба за защита от фалит по глава 11 на 11 ноември в Съда по несъстоятелността на САЩ за окръг Делауеър. 

След подаването FTX Group обяви в Twitter, че е установила Kroll като свой агент по искове и предостави връзка където могат да бъдат достъпни свързани документи, подадени в съда по несъстоятелността на САЩ.

Документите предоставят предварителен списък с искове, изобразяващи неизплатени милиони, дължими на страни като Bankhaus Scheich Wertpapierspezialist, Blockchainfonds, Ethereal Tech, както и субекти, чиито имена остават „в архива“.

Също така в документите на Kroll е включен списък от 102 длъжници, сред които многобройни субекти, свързани с Alameda Research, както и FTX, които са подали петиция за защита от фалит по Глава 11 и са поискали съвместно управление на свързания случай.

Заявлението също изглежда като предварителен опит да се състави списък на кредиторите, изложени на колапса на FTX, въпреки че остава неясно до каква конкретна степен всяка страна е ангажирана с падналата борса.

Списъкът „се основава на текущо наличната информация на Длъжниците за кредиторите и не включва никаква информация относно клиентите на Длъжниците“, се казва в бележка под линия в документа, продължавайки „Освен това професионалистите на Длъжниците все още не са имали възможност да проверява независимо някои от ролите, титлите и партньорските взаимоотношения по отношение на страните, изброени тук, и ще допълва, ако е необходимо.“

Документът назовава лица и организации, вариращи от притежатели на капитал от 5% или повече, съдии по несъстоятелността, професионалисти, банки кредитори и административни агенти, контрагенти по договори и длъжници. Също така са посочени директори, служители, известни филиали, обикновени професионалисти в курса и наемодатели, както и страни, свързани със застраховане, съдебни спорове и накрая държавни регулаторни и данъчни агенции.

Понастоящем остава неясна степента на ролята на посочените организации в колапса извън категоризацията.

Малка селекция от лица, представляващи интерес, включва:

5% акционери

• Самюъл Банкман-Фрайд
• Нишад Сингх
• Zixiao Wang

Специалисти

• Chainalysis 
• Администрация за преструктуриране на Kroll

Банки и финансови институции

• Банката на Америка
• Кръг
• JPMorgan Chase Bank, NA
• Wells Fargo
• Bank Silvergate

Контрагенти по договора

• Жизел Бюндхен
• Кевин О'Лиъри
• Бейзболни клубове от Висшата лига 
• Mercedes-Benz Grand Prix Limited 
• Мултикоин капитал
• Стивън Къри
• Том Брейди

Длъжници

• Многобройни филиали на Alameda Research 
• Многобройни филиали на FTX

Данъчен орган/правителствени/регулаторни агенции

• Ценните книжа и борсите
• Комисия за търговия с стокови фючърси
• Министерство на правосъдието – Национален екип за правоприлагане на криптовалута

Доставчици

• Facebook/Мета
• Apple Inc.
• CoinDesk

Отказ от отговорност: The Block Crypto е посочен като доставчик на FTX

Актуализация: Тази история е актуализирана, за да включва финансови субекти, различни от банки, в подзаглавието по-горе.

© 2022 The Block Crypto, Inc. Всички права запазени. Тази статия е предоставена само за информационни цели. Не се предлага или не се използва като правен, данъчен, инвестиционен, финансов или друг съвет.