Основателите и популяризаторите на мултимилионната криптовалута Ponzi схема Airbit Club се признаха за виновни по различни криминални обвинения. На жертвите на Airbit Club беше обещано „гарантирано ежедневно връщане на...
Tag: Понци
Операторите на AirBit се признават за виновни за $100 милиона Crypto Ponzi Scheme
Прокурорът на Съединените щати за южния окръг на Ню Йорк обяви, че общо шестима ръководители на схемата на Понци за криптовалута AirBit Club са се признали за виновни за ролята си в между...
Ръководители на фирма за фалшива крипто търговия се признават за виновни за схема на Понци за $100 милиона
Шестима ръководители на схемата на Понци AirBit Club са признали вината си в схема за измама и пране на пари, която според прокурорите е измъкнала от жертвите 100 милиона долара. На 8 март...
4 руски граждани са обвинени в управлението на крипто Понци схема за $340 милиона
Американските власти обвиниха Владимир Охотников, Олена Обламска, Михаил Сергеев и Сергей Маслаков – основателите на съмнителната инвестиционна платформа за криптовалута Forsage – че са организирали...
Основателите на Forsage са обвинени за предполагаема схема „Глобални Понци“ за $340 милиона на Ethereum Blockchain
Голямо федерално жури в окръг Орегон повдигна обвинителни актове срещу лицата, за които се смята, че са били мозъците зад измамата „глобална Понци“, известна като For...
Основателите на платформата Forsage са обвинени в схема на Понци за $340 милиона –
Присъединете се към нашия канал в Telegram, за да бъдете в крак с актуалните новини. Основателите на платформа за крипто инвестиции DeFi, Forsage, бяха обвинени от федералното голямо жури в окръг Орего...
Федералните служители откриват предполагаемата схема на Понци на DeFi за 340 милиона долара
Централизираните борси са заплашени да бъдат порицани от регулаторите в САЩ. Когато изглеждаше, че нещата ще бъдат ограничени до борсовия сектор, се оказа, че друг сектор е пред...
Министерството на правосъдието на САЩ обвини основателите на Forsage в схема на Понци за 340 милиона долара
Министерството на правосъдието на Съединените щати повдигна обвинения срещу четирима основатели на Forsage за организиране на многомилионната глобална схема DeFi Ponzi и пирамида. Ако бъдат признати за виновни, обвиняемите могат да...
Основателите на Forsage са обвинени за $340 милиона схема на Понци, маскирана като платформа DeFi
Forsage разчиташе на интелигентни договори за Ethereum, Binance Smart Chain и Tron, които бяха „в съответствие със схемата на Понци“, се казва в изявлението. „Веднага след като инвеститор инвестира във Forsag...
Руските основатели на платформата Defi Forsage са обвинени в схема за крипто Понци за $340 милиона – Bitcoin News
Четирима руснаци бяха обвинени в САЩ за управление на крипто пирамида и схема на Понци, която е измамила инвеститори с милиони долари. Ако бъдат признати за виновни, те ще получат максимална присъда от 20 години...
Основателите на Forsage обвиниха над $340 милиона DeFi „схема на Понци“
Основателите зад предполагаемата глобална схема на Понци за 340 милиона долара Forsage бяха обвинени от голямо федерално жури в окръг Орегон. Четиримата руски основатели - Владимир Охотников, Олена ...
Основателите на Forsage са обвинени в схема на Понци за 340 милиона долара
Правна информация • 22 февруари 2023 г., 6:34 EST Основателите на Forsage, децентрализирана финансова крипто инвестиционна платформа, бяха обвинени за предполагаемите им роли в $340 милиона „глобален Понци и пирамида...
Китайският Crypto Ponzi става притежател на топ полигон (MATIC), ето как
Владислав Сопов „Пасивен доход“ на тема Avatar сред най-добрите потребители на газ във водеща EVM-съвместима блокчейн Съдържание Crypto Ponzi Avatar разпредели 26 милиона долара в Polygon (MATIC) токени Защо...
Whale, свързан с китайската схема на Понци, става петият най-голям притежател на MATIC
Според компанията за сигурност и анализ на данни във веригата PeckShield, адресът на портфейла, свързан с проект Ponzi за китайски многостепенен маркетинг (MLM), е натрупал повече от 22.37 милиона...
Портфейлът, свързан с Ponzi, става петият най-голям притежател на MATIC
Портфейлът, свързан със схемата на Avatar Ponzi — 0xc7728354f9fe0e43514b1227162d5b0e40fad410 — е натрупал над 22 милиона многоъгълни (MATIC) монети. Това движение превърна адреса в петия по големина MATIC ...
Базираната в Китай схема на Avatar Ponzi става MATIC Whale
Китайска MLM Ponzi схема се превърна в петия най-голям притежател на MATIC. Транзакциите по проекта доведоха до повишени такси за газ в мрежата. Многостепенен маркетинг (MLM) ponzi проект е петият...
SEC третира Ripple като схема на Понци, казва професор по право
Тъй като широко разпространеният случай, в който Комисията по ценни книжа и борси на Съединените щати (SEC) обвинява Ripple в незаконна продажба на токена XRP, очаква своя край, един конкретен закон п...
Питър Шиф знаеше, че Celsius Network е Ponzi, чуди се защо регулаторите не го знаят
Годфри Бенджамин Биткойн критик каза, че е знаел, че мрежата на Celsius е схема на Понци през цялото време Популярният крипто критик Питър Шиф извика регулаторите в Съединените американски щати, че не са открили...
Целзий, наречен схема на Понци в официалния доклад
Назначеният от съда независим експерт по делото за несъстоятелност на крипто заемодателя Celsius е подал окончателен доклад, потвърждаващ дейността на компанията като схема на Понци. Целзий потвърден като Ponzi sc...
Експертът по несъстоятелността на САЩ намеква за схемите на Понци по Целзий
Съдия по несъстоятелността на САЩ Мартин Глен, който наблюдава делото на Celsius по глава 11, бивш прокурор Шоба Пилай, като проверяващ за проучване на платформата за крипто кредитиране. Очакваше се проверяващият да пусне...
Назначеният от съда експерт потвърждава, че Целзий е работил като Понци
Независим съдебен експерт от САЩ съобщи, че Celsius е използвал депозити на клиенти, за да подкрепи токена CEL и да обогати двама от основателите на компанията. Докладът на бившия прокурор Шоба...
Независимият проверяващ установява, че Целзий отговаря на всяко поле на Понци
Независимо разследване установи, че вече банкрутиралият крипто заемодател Celsius Network е бил схема на Понци, като е използвал клиентски средства, за да купи собствения си токен и да надуе цената. От септември формират...
Ирландската централна банка Crypto Ponzi настоява за забрана на рекламите
В миналото Ирландската централна банка беше критична към крипто и цифровите активи. Управителят на централната банка на Ирландия, Габриел Махлуф, сега призова законодателите да забранят крипто рекламите. Според т...
„Крипто е децентрализирана схема на Понци…“: казва изпълнителният директор на JPMorgan
В скорошно интервю за „Squawk Box“ на CNBC, главният изпълнителен директор (CEO) на JPMorgan, Джейми Даймън, говори за биткойн (BTC), крипто схема и блокчейн. На 19 януари 2023 г. Даймън каза „Биткой...
Биткойнът е „любимец Rock Ponzi“, казва ръководителят на JPM Джейми Даймън
Главният изпълнителен директор на JPMorgan Chase Джейми Даймън отхвърли биткойн (за пореден път) в кулоарите на годишната среща на върха на Световния икономически форум в Давос, Швейцария. В интервю за CNBC Даймън каза: „Самият биткойн е ...
Жертвите на „Учебник Понци” на BitConnect ще бъдат компенсирани със 17 милиона долара
Присъединете се към нашия канал в Telegram, за да сте в крак с последните новини. Според решение, взето от калифорнийски съд, около 800 жертви на прословутата измама BitConnect скоро ще получат...
Над 800 жертви на BitConnect Crypto Ponzi Scheme ще получат $17,000,000 XNUMX XNUMX реституция, според Министерството на правосъдието на САЩ
Повече от 800 жертви на рухналата крипто схема на Понци BitConnect ще получат 17 милиона долара реституция, според Министерството на правосъдието на САЩ. Федерален окръжен съд в Сан Диего...
Жертвите на Bitconnect ще получат над 17 милиона долара реституция от схемата на Понци – Bitcoin News
Повече от 17 милиона долара реституция ще бъдат разпределени между инвеститорите в пирамидалната схема Bitconnect по съдебна заповед в Съединените щати. Прословутата схема за крипто инвестиции измами т...
Жертвите на $2.4 милиарда BitConnect Ponzi ще получат $17 милиона реституция
Жертвите на схемата на Понци BitConnect може най-накрая да намерят отдих. Окръжният съд на Съединените щати за Южния окръг на Калифорния нареди над 17 милиона долара реституция да бъдат разпределени...
Марк Кюбан ще бъде свален следващия месец в костюм на Вояджър „Понци“.
Милиардерът от „Shark Tank“ Марк Кюбан ще бъде свален от власт като част от колективен иск за ролята му в рекламирането на фалиралия кредитор на крипто Voyager пред милиони американци. Редица потребители на Voyager f...
Съдът в Ню Йорк повдигна обвинения срещу 2-ма организатори на крипто понци схеми
В петък прокурорът на Съединените щати за южния окръг на Ню Йорк Дамян Уилямс повдигна обвинения на още двама организатори на схемата Forcount Ponzi. Forcount беше базирана в Бразилия измама с криптовалута, която разкри...