Съобщава се, че Signature Bank е разследвана за пране на пари преди затваряне

Signature Bank е изправена пред контрол от страна на Министерството на правосъдието на САЩ за потенциални недостатъци в усилията си да осуети прането на пари, според вътрешни лица, запознати с въпроса, цитирани в B...

DOJ и SEC ще изследват срива на SVB и вътрешни продажби на акции: Доклад

Съобщава се, че Министерството на правосъдието на Съединените щати и Комисията за борсата на ценни книжа (SEC) са започнали разследване на внезапния колапс на Silicon Valley Bank (SVB) - която беше затворена от регул...

Министерството на правосъдието на САЩ започва разследване срещу Terraform Labs (доклад)

Съобщава се, че Министерството на правосъдието на Съединените щати (DOJ) е започнало разследване срещу Terraform Labs и неговите бивши служители, за да проучи какво е довело до срива на родния токен на проекта – L...

Скъпото разследване на DOJ може да попречи на обръщането на Rite Aid

Министерството на правосъдието на САЩ каза в понеделник, 13 март, че Rite Aid „раздава контролирани вещества при … [+] нарушение на Закона за фалшивите твърдения и Закона за контролираните вещества.“ Жалбата беше...

Федералните следователи разследват срива на банка в Силициевата долина; SVB и Top Execs, съдени от акционери – Bitcoin News

Компанията майка на Silicon Valley Bank, SVB Financial Group, и двама висши ръководители бяха съдени от акционери след колапса на SVB миналия петък. Предложеният колективен иск обвинява SVB в укриване...

Jane Street, Jump Trading и Alameda Face Probe от US DoJ за колапса на Terra

– Реклама – Министерството на правосъдието на САЩ започна разследване на срива на TerraUSD на Do Kwon. Съобщава се, че властите разглеждат чатове между Alameda Research, Jane St...

Федералният резерв на САЩ е изправен пред вътрешно разследване за фалит на Silicon Valley Bank

Федералният резерв разследва факторите, довели до фалита на Silicon Valley Bank – включително как е контролирала и регулирала вече рухналата финансова институция. В съобщение от 13 март...

Министерството на правосъдието разследва срива на TerraUSD

Министерството на правосъдието на САЩ разследва срива на стабилната монета TerraUSD, според доклад на Wall Street Journal, позоваващ се на източници, запознати с въпроса. Бивши членове на отбора б...

GOP отменя финансовото разследване на Тръмп, което разкрива чуждестранни разходи в неговия хотел

Горна линия Контролираната от републиканците камара на Камарата на представителите приключва дългогодишно разследване на финансите на бившия президент Доналд Тръмп и дали бизнесът му се е облагодетелствал, докато е бил президент, съобщава The New York Times...

Необходима е независима експертна комисия, за да изследва „смъртоносните грешки“, допуснати от правителството по време на кризата с Covid-19

Кризата с Covid-19 и твърде често катастрофалните грешки, допускани в отговор на нея, се нуждаят от задълбочено изследване, за да можем да научим правилните уроци и да започнем процеса на възстановяване на доверието в нашата общественост...

Федералното разследване установява, че полицията в Луисвил използва прекомерна сила и дискриминационни спирания

Topline Метрополицейското управление на Луисвил е нарушило конституцията на САЩ и федералния закон чрез модел на прекомерна сила, невалидни заповеди и дискриминационни спирания, според департамент...

NTSB започва специална проверка на практиките за безопасност в южния Норфолк

Общ изглед на мястото на дерайлирането на влак, превозващ опасни отпадъци, в Източна Палестина, Охайо, САЩ, 2 март 2023 г. Алън Фрийд | Reuters Националният съвет по безопасност на транспорта във вторник...

Волани на Tesla, за които се твърди, че падат по време на шофиране под сонда

Topline Tesla е разследван от американските регулатори за безопасност на автомобилите във връзка с оплаквания, че воланите са паднали от новите превозни средства Model Y по време на шофиране, според декларация в сряда, покойният...

Фючърсите на Dow Jones се покачват, след като "по-бързият" шеф на Фед Пауъл удари акциите; Tesla попада на нова сонда

Фючърсите на Dow Jones се наклониха нагоре рано в сряда, заедно с фючърсите на S&P 500 и фючърсите на Nasdaq. CrowdStrike (CRWD) се повиши за една нощ с печалбите. Акциите на Tesla паднаха след понижаване на рейтинга на анализаторите и нов...

Полицейското разследване на Сингапур срещу До Куон привлича общественото внимание

Разследването на Сингапур срещу Terraform Labs привлича вниманието в общността. В момента Kwon е разследван в Сингапур и Южна Корея. Миналата година Kwon използва Twitter, за да омаловажи си...

Изпълнителният директор на FTX Нишад Сингх се признава за виновен в разследване за измама

Topline Съоснователят на фалиралата компания за криптовалути FTX Нишад Сингх се призна за виновен във вторник по шест обвинения в престъпна измама за ролята си в схема за измама на инвеститори, превръщайки се в ...

Адвокат настоява, че това разследване може да доведе до край на проверката на председателя на SEC на САЩ

Новини за XRP: Председателят на Комисията по ценни книжа и борси на САЩ (SEC) Гари Генслър е обвинен, че е обслужвал пристрастно няколко крипто фирми и личности с течение на времето. Комисията обаче има още...

Китайската литиева сонда спира около една десета от глобалните доставки

(Bloomberg) — Най-четено от Bloomberg Китайската литиева индустрия се разклаща, тъй като най-големият й производствен център — отговорен за около една десета от световното предлагане — е изправен пред масови затваряния на фона на управляващ...

China Renaissance казва, че Бао Фан си сътрудничи с правителствено разследване

China Renaissance заяви този месец, че не е успяла да се свърже със своя основател и главен изпълнителен директор Бао Фан. Тази снимка е от 2016 г. Bloomberg | Блумбърг | Getty Images ПЕКИН - Изчезналият китайски инвестиционен банкер Бао ...

Републиканците в Камарата на представителите започват разследване на отговора на Buttigieg за дерайлиране в Източна Палестина

Републиканците от Topline от Надзорната комисия на Камарата на представителите започнаха разследване в петък на реакцията на министъра на транспорта Пийт Бътигиг на дерайлирането на влак този месец в Източна Палестина, Охайо,...

Федералната търговска комисия иска от съда да блокира плановете на Voyager на фона на новото разследване

Федералната търговска комисия на САЩ подаде заявление в съда, за да предотврати продължаването на плановете за фалит на Voyager Digital, тъй като това би освободило фирмата от отговорност, свързана с подвеждащи крипто м...

Иванка Тръмп и Джаред Кушнър са призовани в разследването на 6 януари, се казва в доклада

Topline Специален прокурор е призовал Иванка Тръмп и Джаред Къшнър като част от разследването на бившия президент Доналд Тръмп и бунта на 6 януари, съобщи New York Times в сряда, като...

Финансиран от BIS регулатор за изследване на входни точки на DeFi като стабилни монети

Съветът за финансова стабилност (FSB), финансовият регулатор, финансиран от Банката за международни разплащания (BIS), настоява за международни разпоредби за децентрализирано финансиране (DeFi). На 16 февруари...

Подписващите облигации на SBF разкриха, че са бивши преподаватели в Станфорд; Съдията по несъстоятелността на FTX се произнася срещу разследване

Две забележителни събития, свързани с фалиралата крипто фирма FTX и нейния бивш главен изпълнителен директор, Сам Банкман-Фрид, се случиха в съда на 15 февруари. Членовете на Станфорд подписаха гаранция за гаранция на SBF. Преди това съдия Луис К...

Мат Гетц няма да бъде повдигнат обвинения в разследване за трафик на сексуален трафик

Представителят на Topline Флорида Мат Гец (R) няма да бъде изправен пред обвинения в разследване на Министерството на правосъдието за негово предполагаемо сексуално неправомерно поведение с тийнейджърки, потвърди офисът на Гец в сряда, след като федералното...

Републиканците в Конгреса разследват SEC заради падането на FTX ⋆ ZyCrypto

Реклама Републиканската част на Конгреса на САЩ наскоро започна разследвания за ролята на Комисията по ценните книжа и борсите (SEC) след фала...

Комитетът на Камарата на представителите на САЩ се съмнява във времето на проучването на SEC FTX

Проучване на FTX на SEC: В ново развитие около разследването на SEC на САЩ относно срива на FTX, републиканците в Камарата на представителите на Камарата на представителите на САЩ изразиха сериозни опасения относно начина, по който е решен въпросът. ...

Конгресмени започват разследване на боравенето на SEC с FTX, Сам Банкман-Фрайд

Членовете на Камарата на представителите на Съединените щати търсят отговори относно това как Комисията за ценни книжа и борси на САЩ (SEC) разследва колапса на крипто борсата FTX. На Ф...

Изразени опасения относно FTX сондата на SEC, какво следва?

Колапсът на борсата FTX разтърси цялото крипто пространство, което купи целия крипто пазар на низходяща езда. Въпреки това разследването срещу FTX и нейния основател Сам Банкман-Фрайд е...

PayPal спира проекта за стабилни монети на фона на проучване на Paxos: Bloomberg

PayPal спира работата по своя стейбълкойн на фона на засилен регулаторен контрол, съобщи Bloomberg News, цитирайки източник. Новината дойде ден след съобщение, че Министерството на Ню Йорк...

Пенс е призован в разследването на специалния прокурор на Тръмп

Topline Бившият вицепрезидент Майк Пенс е получил призовка от специалния прокурор, разследващ бившия президент Доналд Тръмп, според множество доклади, в очевидно голяма ескалация на...

Сонда срещу Paxos от нюйоркския регулатор: CoinDesk

Издателят на стейбълкойни Paxos е разследван от Министерството на финансовите услуги на Ню Йорк, според доклад на CoinDesk. Новината идва след слухове, че Paxos е бил помолен да оттегли ап...