$11 млн. Конфискувани от топ британско-индийски бизнесмен биткойн измама

Индийските правоприлагащи органи конфискуваха имоти на стойност 11 милиона долара, собственост на британско-индийския бизнесмен Радж Кундра, като част от разследване, свързано с предполагаема измама с биткойни.

Съгласно разпоредбите, изложени в Закона за предотвратяване на изпирането на пари (PMLA), дирекцията по принудително изпълнение в четвъртък обяви временното си изземване както на недвижими имоти, така и на лични активи, притежавани от Kundra.

ЕД мерки са част от неговото разследване на предполагаеми опити за пране на пари, свързани с Kundra. Той е съпругът на боливудската актриса Шилпа Шети.

В изявлението органът каза, че е започнал разследване въз основа на множество първи информационни доклади (FIR). 

Тези доклади са насочени към M/s Variable Tech Pte Ltd, както и към лица, включително Amit Bhardwaj, Ajay Bhardwaj, Vivek Bhardwaj, Simpy Bhardwaj, Mahender Bhardwaj и колекция от маркетингови агенти.

Вижте също: Сенаторите на САЩ внесоха законопроект за забрана на необезпечени алгоритмични стабилни монети

ED, Мумбай има временно запорирани недвижими и движими имоти на стойност Rs. 97.79 Crore, принадлежащи на Ripu Sudan Kundra, известен още като Raj Kundra, съгласно разпоредбите на PMLA, 2002 г. Приложените имоти включват жилищен апартамент, разположен в Juhu, понастоящем на името на Smt. Шилпа…

- ED (@dir_ed) Април 18, 2024

Организатори на схемата на Понци, обвинени в укриване на милиони

Според разследването обвиняемият е натрупал биткойни на стойност около 792 милиона долара през 2017 г., като е подвел инвеститори с гаранции за 10% месечна възвръщаемост чрез инвестиции в биткойн. 

Твърди се, че промоутърите са измамили инвеститорите и оттогава са укрили незаконно получените биткойни в неясни онлайн портфейли.

По време на разследването агенцията откри, че Кундра е получил 285 биткойна от Амит Бхардвай, оркестратор на схемата на Понци „Спечелете биткойни“. 

Тези биткойни бяха предназначени за установяване на копаене в Украйна. Съобщава се, че тези монети са получени от незаконни печалби, придобити от Amit Bhardwaj от нищо неподозиращи инвеститори.

До сделката обаче не се стигна. Това остави Kundra във владение на биткойните, които в момента се оценяват на над $18 милиона.

Биткойн измама обещава връщане, доставени лъжи

„Събраните биткойни трябваше да бъдат използвани за копаене на биткойни и инвеститорите трябваше да получат огромна възвръщаемост в крипто активи. Но промоутърите са измамили инвеститорите и са прикривали неправомерно спечелените биткойни в неизвестни онлайн портфейли,“ гласеше изявлението.

ED вече е предприел действия по същия случай. Nikhil Mahajan беше арестуван през януари миналата година, докато Simpy Bhardwaj и Nitin Gaur бяха арестувани през декември. 

В момента всички те се намират в ареста. Въпреки това, основните заподозрени, Аджай Бхардвадж и Махендра Бхардвадж, все още се укриват от органите на реда.

През 2021 г. Кундра беше арестуван за участие в производството и разпространението на порнографско съдържание чрез приложението „Hotshots“. Той получи гаранция от Върховния съд по това дело.

Отказ от отговорност: Предоставената информация не е съвет за търговия. Bitcoinworld.co.in не носи отговорност за инвестиции, направени въз основа на информацията, предоставена на тази страница. Силно препоръчваме независимо проучване и/или консултация с квалифициран специалист, преди да вземете каквото и да е инвестиционно решение.

#Binance #WRITE2EARN