Подозрителен трансфер на над $3,000 BTC ($60 милиона) беше открит, след като Южна Корея издаде заповед за арест срещу Do Kwon, основател и главен изпълнителен директор на Terraform Labs.
Прехвърлянето беше извършено от портфейл LUNA Foundation Guard (LFG) към портфейли KuCoin и OKX, според доклади.
Южна Корея получава замразени портфейли
В доклада се споменава, че акаунтът за виртуални активи на LUNA Foundation Guard е създаден на Binance едва на 15 септември, тъй като в Южна Корея продължават разследвания срещу главния изпълнителен директор на Terraform.
Трансфери на стойност 3,313 BTC ($66.65 милиона) бяха направени от акаунта на LFG към два задгранични акаунта, принадлежащи на KuCoin и OKX. Монетите бяха прехвърлени няколко пъти в периода 15-18 септември.
Прокуратурата на Южния район на Сеул и Съвместният екип за разследване на престъпленията срещу ценни книжа се опитаха да замразят споменатите сметки и поискаха от KuCoin и OKX да направят същото.
Въпреки че KuCoin замрази прехвърлените 1,354 BTC, OKX отказа да предприеме каквото и да е действие по отношение на останалите 1,959 BTC. Южнокорейските прокурори са по-специално загрижени за използването на този трансфер за пране на пари.
Трябва да се отбележи, че и двете борси остават нерегулирани в Южна Корея.
Kwon има още проблеми?
Историята на блокчейна Terra и неговия роден стейбълкойн TerraUSD (UST) и Luna (LUNA) е доста бурна. През 2018 г. До Куон и Даниел Шин основават Terraform Labs в Сеул. Дуото стартира блокчейна Terra и свързаните с него криптовалути, UST и LUNA, през 2019 г.
След дестабилизирането на LUNA, цялата екосистема Terra се срина през май 2022 г. Това доведе до срив на глобалната крипто-екосистема.
Националната данъчна служба на Южна Корея наложено глоба от 78.4 милиона долара данъци върху Terraform Labs и Kwon. Местните власти скоро работи да анулира паспорта на Куон. Едва вчера, Интерпол , издадено червено известие срещу него след искане от южнокорейското правителство.
В интервю, Kwon призна, че може да има член на Terraform зад срива на стабилната монета TerraUSD.
Куон обаче е активен в Twitter, повтаряйки, че не се укрива и компанията си сътрудничи със заинтересовани правителствени агенции.
„Ние сме в процес на защита в множество юрисдикции – държахме се на изключително висока летва на почтеност и очакваме с нетърпение да изясним истината през следващите няколко месеца“, той Споделено в Twitter на 17 септември. Това е същият период от време, през който е направен преводът.
Източник: https://ambcrypto.com/3000-btc-transfer-in-the-spotlight-after-do-kwons-arrest-warrant/