Изглежда, че биткойн и неговите цифрови колеги не са такива готови за престъпления толкова много първоначално смятаха анализаторите. Министерството на правосъдието на САЩ обяви, че е събрало цели 3.6 милиарда долара в незаконни монети миналия февруари и те непрекъснато могат да следят къде отиват парите и кой потенциално ги използва.
Биткойн е много по-лесно за проследяване, казва IRS
Крис Янчевски – крипто следовател от Службата за вътрешни приходи (IRS) – обяснено в скорошно интервю:
Ако банка е била ограбена преди пет години и все още се опитвате да преследвате тези потенциални клиенти, нямате представа потенциално къде могат да бъдат тези откраднати пари в този момент. С криптовалути като биткойн всяка транзакция е в публична книга. Тя е публична и е там завинаги.
Много пъти Янчевски е служил като водещ агент в многото случаи, които в крайна сметка са довели до конфискуването на 3.6 милиона долара, споменати по-горе. Той също така прекрати терористични операции и севернокорейска група за експлоатация на деца. След като работи дълги години с IRS, сега той служи в лабораториите на TRM и помага за проследяване на незаконни крипто акаунти с помощта на софтуера на компанията.
Той спомена:
Ние от IRS винаги сме били фокусирани върху това да бъдем финансови следователи - да следим парите. Щяхме да имаме плакати [на които пишеше] „най-добрите финансови следователи в света“ и бих искал да отбележа, че в края на това няма звездичка. Не е само за щатски долари или евро. Това са всички видове финансова дейност, включваща криптовалути като биткойн.
Въпреки че биткойн се срива напоследък, валутата без съмнение се издигна много над това, на което се търгуваше само преди пет години. Резервната репутация на валутата е това, което изглежда привлича вниманието на толкова много незаконни играчи. Те знаят, че клиентите се придържат към активите им и отказват да ги преместят. Поддържането им на едно място ги прави уязвими.
Урсула Маккормак – партньор в King & Wood Mallesons в Хонг Конг – заяви:
Това, което видяхме, е, че много от причините, които правят неща като биткойн привлекателни за престъпниците, също го правят все по-непривлекателен за престъпниците. Когато гледате какво е включено в транзакция, вие разглеждате използването на това, което се нарича публичен ключ или портфейл, и това е низ от букви и цифри. Това не е чисто анонимно.
Организацията става все по-добра
Джаред Купман е ръководител на отдела за наказателни разследвания на IRS. Той казва, че цялата организация е станала много по-добра в проследяването на цифрови активи. Той коментира:
Повечето престъпления са свързани с пари. Те включват някакъв вид усилия за планиране или измама на лица или печалба от незаконна дейност. Нашата работа е да проследим и проследим тези финансови потоци, без значение какво е основното престъпление и да държим тези хора отговорни.
Източник: https://www.livebitcoinnews.com/bitcoin-and-crypto-are-becoming-easier-to-track/