Компания за биткойн банкомат е таксувана за работа с нелицензирани крипто павилиони

Съобщава се, че компания за биткойн банкомати, S&P Solutions, и нейните трима ръководители са обвинени за роли в редица незаконни дейности и опериране на нелицензирани павилиони за криптовалута. Твърди се, че базираните в Охайо павилиони на компанията печелят от парите, привлечени от жертвите на крипто измами. Специалната група за кибер измами и пране на пари на Тайните служби на Съединените щати разследваше случая. 

Технологичната компания за биткойн работеше като биткойн на Америка. Тримата ръководители: основателят Сони Мерабан, бащата на Мерабан и управител на компанията Реза Мерабан и адвокатът Уилям Суриано са били обвинени в повече от 50 обвинения. Обвинителният акт срещу компанията Bitcoin ATM и нейните ръководители беше върнат от голямото жури на окръг Куяхога. 

То включва по едно обвинение за конспирация, участие в корупционни дейности, данъчно облагане и притежание на престъпни инструменти, пет обвинения за подправяне на записи, осем обвинения за откраднато имущество и 33 обвинения за нарушаване на лицензионните изисквания и финансовите изисквания. 

Отговорният специален агент от тайните служби на САЩ Блейн Форшен разкри прозренията от тяхното разследване. Той отбеляза, че скоро след пускането на биткойн банкоматите започнаха да се появяват оплаквания срещу биткойн на Америка. 

Според разследването Bitcoin of America е пренебрегвал много „регулаторни предпазни мерки и изисквания за финансово съответствие в Охайо“. Той твърди, че компанията е представила погрешно ролята си в процеса на преводи на криптовалута. Той действаше като проход, улесняващ преминаването на пари от жертвите към измамниците, без да бъдат заловени или наблюдавани. 

Тъй като Bitcoin на компанията банкомати в Охайо не са лицензирани, погрешното представяне на съоръжения за парични преводи и липсата на регулации в региона направиха фирмата подходящ вариант за измамници. 

Липсата на съответствие направи биткойн банкоматите предпочитан избор

Главният ръководител на прокуратурата на окръг Куяхога, Андрю Рогалски, обясни, че като се има предвид, че компанията не отговаря на изискванията за пране на пари. Това им позволява да получават незаконни средства и плащания от жертвите и да ги изпират за престъпници. Този случай остана същият в САЩ и по света.

Като извика няколко, той каза, че измамници, роботообаждащи и организирани престъпни групи по целия свят се възползват от липсата на съответствие и лицензиране на биткойн в Америка. Криптовалутата е зараждаща се индустрия, но законите за справяне с тях не са нови. Тъй като крипто е всичко, свързано с капитал и средства, паричният трансфер изисква лиценз в щата Охайо, който компанията нямаше. 

В допълнение към улесняването на безопасното преминаване на измамниците, компанията също така се казва, че има своя комисионна. Разследването установи, че Bitcoin of America е реализирал печалба, след като е вземал 20% от всяка транзакция. Независимо от това дали транзакциите са законни или незаконни, дялът на компанията остава непокътнат. 

Разследващите казаха, че това е донесло на компанията около 3.5 милиона щатски долара до 2021 г. В резултат на разследването са конфискувани около 52 такива банкомата. Повечето от тях са инсталирани на бензиностанции в района на Лорейн и Куяхога. 

Bitcoin of America е известно име в Съединените щати като известна компания за биткойн банкомати. Той има повече от 2,600 крипто банкомата в 35 щата в страната. Това е четвъртата по големина компания за крипто банкомати. 

Нанси Дж. Алън е крипто ентусиаст и вярва, че криптовалутите вдъхновяват хората да бъдат свои собствени банки и да се отдръпнат от традиционните системи за паричен обмен. Тя също е заинтригувана от блокчейн технологията и нейното функциониране.

Последни публикации от Нанси Дж. Алън (виж всички)