Фирмата за биткойн банкомати печели от крипто измами чрез нелицензирани павилиони: Secret Service

Технологична фирма за биткойн (BTC) и нейните ръководители са обвинени за предполагаемо управление на нелицензирани крипто павилиони в Охайо, които съзнателно са се облагодетелствали от жертви на измами с криптовалута.

S&P Solutions, която работеше като Bitcoin of America, заедно с трима от своите ръководители са изправени пред обвинения в пране на пари, конспирация и други престъпления, свързани с работата на повече от 50 нелицензирани крипто павилиона в щата.

Голямото жури на окръг Куяхога върна обвинителния акт на 1 март срещу фирмата, собственика и основателя Сони Мерабан, мениджъра Реза Мерабан и адвоката на компанията Уилям Суриано. Триото беше арестувано миналата седмица и бяха изпълнени заповеди за претърсване на жилищата им във Флорида и Илинойс.

3 мъже, 1 бизнес, обвинени в измама с криптовалута; избягвайте банкоматите Bitcoin of America, казва прокурорът на Cuyahoga Co https://t.co/LaR1L2E1yH

— Новини 5 Кливланд (@WEWS) Март 2, 2023

Според прокурора Андрю Рогалски, романтични измамници, имитатори на правоприлагащите органи и „автоматични обаждания” използва липсата на защита срещу пране на пари в системите на фирмата, за да прехвърли средства от крипто портфейлите на потребителите.

коментира Рогалски по време на пресконференция, че „тези банкомати са готови за измамници“, добавяйки, че те: 

„Насочете жертвите, които често са възрастни или по друг начин уязвими, специално да отидат до биткойн на американски банкомати, да вземат пари, които са изтеглили от спестовните си сметки или 401Ks,“

След това те са инструктирани да поставят парите в машината в замяна на BTC в портфейл, който смятат, че е техен, но нямат контрол върху него, обясни той.

Той добави, че в един случай възрастен господин е загубил 11,250 XNUMX долара в три транзакции към един от измамните павилиони за по-малко от час заради тази измама.

Междувременно компанията твърди, че е прибирала 20% такса за превод всеки път, когато това се случи, и е продължила да го прави дори след като е научила, че са измамници.

Обвинителният акт също така обвинява компанията, че е успяла да работи поради „писмени неверни твърдения относно естеството на бизнеса им пред правителствени агенции“, помагайки й да управлява павилионите без лиценз за парични преводи, според доклад от 3 март Закон360.

Свързани: Крипто банкоматите се очертават като популярен метод за плащания с крипто измами — ФБР

Миналата седмица бяха конфискувани 52 биткойн банкомата, но фирмата има повече в Охайо и други щати. Биткойнът на Америка направи 3.5 милиона долара печалби от парични депозити в тези незаконни павилиони през 2021 г., каза Рогалски.

Длъжностни лица смятат, че фирмата работи и избягва регулаторните предпазни мерки и изискванията за финансово съответствие от 2018 г.

Съобщава се, че разследването на фирмата и нейните ръководители е ръководено от Специалната група за кибер измами и пране на пари на Тайните служби на Съединените щати.

През октомври полевият офис на ФБР в Маями предупреди, че крипто банкоматите се превръщат в популярно средство за измамници за измама на жертвите в нарастваща тенденция на „клане на прасета” измами.