Bitcoin, Ethereum падат, тъй като CFTC съди Binance и главния изпълнителен директор Changpeng Zhao

Водещата борса за криптовалута по обем на търговия, Binance, и нейният главен изпълнителен директор Changpeng Zhao бяха съдени в понеделник от Комисията за търговия със стокови фючърси (CFTC).

Американският регулатор твърди, че Zhao и неговата компания са нарушили правилата за търговия и деривати, според дело, заведено от CFTC във федерален съд в Чикаго.

Двете най-големи криптовалути по пазарна капитализация, Bitcoin и Ethereum, паднаха след новината, според CoinGecko. През последния час Bitcoin падна с 3.3% до $26,800 2.9, а Ethereum се препъна с 1,700% до под $XNUMX.

Джао отговори на обявяването на делото, като туитна „4“, намеквайки за туит, направен от него през януари, който свързва числото с „Игнорирайте FUD, фалшиви новини, атаки и т.н.“

В делото се твърди, че Binance управлява съоръжение за търговия с деривати на цифрови активи в САЩ поне от юли 2019 г., което позволява на жителите да търгуват фючърси, суапове и опции върху криптовалути, включително биткойн, етериум и лайткойн.

Binance също направи опити да разшири отпечатъка си в САЩ въпреки твърденията, че борсата ще попречи на жителите на САЩ да имат достъп до платформата на Binance, се твърди в делото.

„Binance предприе изчислен, поетапен подход, за да увеличи присъствието си в Съединените щати, въпреки че публично заяви предполагаемото си намерение да „блокира“ или „ограничи“ клиенти, намиращи се в Съединените щати, да имат достъп до своята платформа“, се посочва в него.

Въпреки че Binance, Zhao и други служители на борсата са знаели, че са длъжни да регистрират Binance в CFTC, след като са привличали клиенти в САЩ, в делото се твърди, че всички те са „избрали да игнорират тези изисквания и са подкопали неефективната програма за съответствие на Binance“.

Един от начините, по които Binance подкопава своята програма за съответствие, беше като накара нейните служители, служители и агенти да помагат на потребителите да използват виртуална частна мрежа (VPN), за да скрият местоположението си. CNBC съобщи миналата седмица, че борсата е изиграла роля в подпомагането на хората да заобиколят ограниченията в Китай за достъп до борсата.

В делото се твърди, че нежеланието на Binance да разкрие местоположението на своите изпълнителни офиси отразява опитите на борсата да избегне регулиране. В него се посочва, че Binance не е спазила законите, предназначени за откриване и предотвратяване на пране на пари и финансиране на тероризма. 

„Binance никога не е бил регистриран в CFTC в каквото и да е качество и е пренебрегнал федералните закони, които са от съществено значение за целостта и жизнеността на финансовите пазари в САЩ“, се посочва в съдебния иск. „Освен ако не бъдат задържани и забранени от този съд, ответниците вероятно ще продължат да го правят участват в действията и практиките, посочени в тази жалба.“

Делото включва съобщения, изпратени чрез приложението за криптирани съобщения Signal, които са събрани от телефона на Zhao. Добавя се, че Zhao е инструктирал представителите на Binance да използват Signal за комуникация с клиенти, базирани в САЩ

„Собствените имейли и чатове на обвиняемите отразяват, че усилията на Binance за съответствие са били измама и Binance умишлено е избрал – отново и отново – да постави печалбите над спазването на закона“, каза изпълняващият длъжността директор на отдела за правоприлагане в CFTC Гретхен Лоу в съобщение за печата. „CFTC и нейният отдел за правоприлагане ще преследват тези платформи за цифрови активи и лица, които пренебрегват и активно се опитват да заобиколят регулаторните изисквания на CFTC.“

Като част от съдебния си иск CFTC се стреми да принуди Binance да изплати предполагаемо получени неправомерно печалби, които произтичат от неправомерното поведение, в което е обвинен. Той също така иска Binance да плати граждански санкции и да приеме забрани за търговия, както и възможността си да се регистрира в САЩ