Биткойн миксерите са по-натоварени от всякога през 2022 г.: Chainalysis

Докато защитници на неприкосновеността рекламират смесителите на криптовалута като важен начин за защита на самоличността на отделните потребители, нов докладва от фирмата за разузнаване на блокчейн Chainalysis казва, че най-голямата част от крипто, изпратена до миксери тази година, е от киберпрестъпници и национални държави.

„Незаконните адреси представляват 23% от средствата, изпратени до миксери досега през 2022 г., спрямо 12% през 2021 г.“, съобщава Chainalysis.

Фирмата признава, че има много законни причини да се използват миксери, като например търговия с крипто при потисническо правителство или анонимизиране на законни, но чувствителни транзакции.

„Въпреки това, основната функционалност на миксерите, съчетана с факта, че те рядко, ако изобщо искат информация за KYC [Опознайте своя клиент], ги прави естествено привлекателни за киберпрестъпниците“, пише Chainalysis.

Фирмата за проследяване също така казва, че миксерите са получили повече криптовалута през 2022 г. от всякога.

Смесителите на криптовалута са услуги, които позволяват на потребителите да изтрият дирята на цифровите пари, оставена от повечето транзакции в блокчейн мрежи като Bitcoin намлява Ethereum. Тези услуги правят по-трудно проследяването на следите, които биха били публично и лесно достъпни в блокчейна.

Както подсказва името, миксерите - известни също като тумблер - обединяват криптовалута, депозирана от много потребители, и ги смесват. След това потребителите получават средства от обфусцирания пул, еквивалентни на това, което са вложили, минус таксите.

Според Chainalysis миксерите са класифицирани като средства за предаване на пари в Съединените щати съгласно Закона за банковата тайна (BSA). От предавателите на пари се изисква да се регистрират във FinCEN и да прилагат програма за борба с прането на пари. Въпреки това фирмата казва, че не е запозната с миксери, които в момента следват правила, свързани с KYC или AML (Anti-Money Laundering) политики.

Американските власти повдигнаха обвинения, санкционираха и глобиха няколко оператори на миксери от 2021 г.

През август 2021 г. Лари Хармън, главен изпълнителен директор на Bitcoin mixer спирала, се призна за виновен в пране на пари такси за предполагаемо пране на 354,468 300 биткойни, около XNUMX милиона долара по това време. Хармън, който също управлява услугата за смесване на Coin Ninja, беше глобен 60 милиона долара.

През април Министерството на правосъдието на САЩ обяви, че е сътрудничило на германските правоприлагащи органи за конфискуване на руски даркнет сайт хидрасървърите на и санкционира сайта.

През май Службата за контрол на чуждестранните активи на Министерството на финансите на САЩ наложи санкции срещу услуга за смесване на криптовалута, Blender.io, с връзки към Северна Корея, което Министерството на финансите нарича първо по рода си действие. Според агенцията най-малко 21 милиона долара от 622 милиона долара са откраднати в Axie Infinity Ронин мост хак беше изпратен на Blender.

Миналия месец киберпрестъпниците изпратиха 36 милиона долара в откраднат Ethereum от Harmony Protocol's Хоризонт мост към миксиращата услуга Tornado Cash. Същия месец Chainalysis стартира 24-часова програма за реагиране при инциденти за подпомагане на тези, които са насочени към хакери и ransomware.

Chainalysis казва, че средствата, отиващи към миксери, идват предимно от централизирани борси, DeFi протоколи и адреси, свързани с незаконна дейност, свързана със санкционирани държави, пазари на тъмни мрежи и хакери, като севернокорейския Лазарска група.

Но миксерите може скоро да остареят - или поне така твърди Chainalysis, тъй като фирмата "продължава да усъвършенства" способността си да премахва смесването на определени транзакции и да вижда оригиналния източник на средства.

Искате ли да бъдете крипто експерт? Вземете най-доброто от Decrypt направо във входящата си кутия.

Вземете най-големите крипто новини + седмични обзори и още!