В значително развитие, Keonne Rodriguez и William Lonergan Hill, основатели и главен изпълнителен директор на фокусирания върху поверителността биткойн портфейл и миксер, Samourai Wallet, бяха арестувани и обвинени в пране на пари и управление на нелицензиран бизнес за прехвърляне на пари. Министерството на правосъдието на САЩ (DOJ), Южен окръг на Ню Йорк, обяви тези обвинения днес след задълбочено разследване на тяхната дейност.
ТОЧНО ВЪВ: 🇺🇸 МИНИСТРАЦИЯТА НА ПРАВОСЪДИЕТО НА САЩ АРЕСТВА ПОПУЛЯР #BITCOIN ОСНОВАТЕЛИ И ГЛАВЕН ДИРЕКТОР НА MIXER SAMOURAI WALLET, ОБВИНЕНИ В ПРАНЕ НА ПАРИ pic.twitter.com/8qyMBGRBjL
- Списание Bitcoin (@BitcoinMagazine) Април 24, 2024
Обвиненията произтичат от твърдения, че Родригес и Хил, чрез тяхната компания Samourai Wallet, са улеснили незаконни транзакции на стойност над 2 милиарда долара и се твърди, че са изпрали над 100 милиона долара от престъпни приходи. Тази дейност включва предимно транзакции от незаконни тъмни уеб пазари, както и схеми за измама на децентрализирани финансови протоколи, заяви DOJ. Подсъдимите са обвинени от Министерството на правосъдието в разработване, маркетинг и управление на миксер за биткойн и криптовалута, който е предоставил платформа за престъпниците да участват в широкомащабно пране на пари.
„2 милиарда долара в транзакции с нелицензиран предавател на пари означават, че 2 милиарда долара са изтекли без никакво наблюдение, независимо от кого и където и да е. Поради пренебрегването на регулациите от страна на компанията се твърди, че Samourai Wallet е изпрал над 100 милиона долара от престъпни приходи“, заяви специалният отговорен агент на IRS-CI Томас Фаторусо. „Специалните агенти на IRS:CI New York и киберотделите на IRS:CI LA работиха с нашите федерални и международни партньори от правоприлагащите органи, за да арестуват не само основателите и главния изпълнителен директор, но и да конфискуват техния домейн. Портфейлът на Samourai вече е затворен за работа.“
Координираните усилия на органите на реда доведоха до арестите на Родригес и Хил. Родригес беше задържан в Западния окръг на Пенсилвания, докато Хил беше арестуван в Португалия въз основа на криминални обвинения в САЩ. Съединените щати планират да поискат екстрадирането на Хил, за да бъде съден в страната.
„Както се твърди, Keonne Rodriguez и William Lonergan Hill са отговорни за разработването, маркетинга и управлението на Samourai, услуга за смесване на криптовалута, която е извършила над 2 милиарда долара в незаконни транзакции и е служила като убежище за престъпниците, за да се включат в пране на пари в голям мащаб,“ каза американският прокурор Деймиън Уилямс. „Твърди се, че Родригес и Хил съзнателно са улеснили изпирането на над 100 милиона долара от престъпни приходи от Silk Road, Hydra Market и множество други компютърни хакерски кампании и кампании за измами. Заедно с нашите партньори от правоприлагащите органи ние ще продължим безмилостно да преследваме и разбиваме престъпни организации, които използват криптовалута, за да прикрият незаконно поведение.“
Освен това, в сътрудничество с властите в Исландия, уеб сървърите и домейнът на Samourai бяха конфискувани, заедно със заповед за конфискация, връчена в Google Play Store за мобилното приложение Samourai Wallet. Това действие гарантира, че приложението вече не е достъпно за изтегляне в Съединените щати.
Помощник-директорът на ФБР Джеймс Смит заключава: „Акторите на заплахи използват технология, за да избегнат откриването на правоприлагащите органи и да създадат среда, благоприятна за престъпна дейност. Твърди се, че в продължение на почти 10 години Keonne Rodriguez и William Hill са управлявали мобилна платформа за смесване на криптовалута, която е предоставила на други престъпници виртуално убежище за нелегален обмен на незаконни средства, улесняване на над 2 милиарда долара в незаконни транзакции и 100 милиона долара в пари в тъмната мрежа пране. ФБР се ангажира да разкрива тайни финансови схеми и да гарантира, че никой не може да се скрие зад параван, за да увековечи финансови злоупотреби.
Източник: https://bitcoinmagazine.com/business/bitcoin-mixing-service-samourai-wallet-founders-arrested-charged-with-money-laundering