Изземване на биткойн: Извършителят на Silk Road се признава за виновен по дело за конфискация на 8,100 BTC

Известен британски трафикант на наркотици, замесен в най-голямото конфискуване на биткойни (BTC) от Агенцията за борба с наркотиците на Съединените щати (DEA), призна, че управлява широка мрежа от незаконни онлайн пазари, както беше разкрито от Министерството на правосъдието на САЩ (DOJ).

Разкрита е мащабна тъмна мрежа за наркооперация

Подсъдимият, Банмит Сингх, 40-годишен индийски гражданин от Халдуани, Индия, се призна за виновен по обвинения в заговор за притежаване на контролирани вещества с намерение за разпространение и заговор за извършване изпирането на пари. 

Твърди се, че престъпното начинание на Сингх е улеснило продажбата и разпространението на различни контролирани вещества, включително фентанил, LSD, екстази, ксанакс, кетамин и трамадол, чрез маркетингови сайтове на доставчици на известни тъмни уеб платформи като Silk Road 1, Silk Road 2, Alpha Bay, Ханза, между другото.

Според разследването на Министерството на правосъдието клиентите са поръчвали наркотици от сайтовете на доставчици на Сингх, използвайки биткойни или други криптовалути като плащане. Сингх лично наблюдаваше изпращането на тези незаконни вещества от Европа до Съединените щати, използвайки различни транспортни услуги, включително пощата на САЩ. 

От средата на 2012 г. до юли 2017 г. Сингх контролира осем разпределителни клетки в Съединените щати, с местоположения в Кълъмбъс, Флорида, Северна Каролина, Мериленд, Ню Йорк, Северна Дакота, Вашингтон и извън тях. 

Тези клетки получаваха пратки с наркотици от чужбина, преопаковаха ги и ги разпространяваха на места във всичките 50 щата, Канада, Англия, Ирландия, Ямайка, Шотландия и Американските Вирджински острови, според DOJ. 

Конфискувани милиони в биткойни

Сингх, арестуван в Лондон през април 2019 г., беше екстрадиран в Съединените щати през 2023 г. Той е един от осемте членове на тази организация за трафик на наркотици, които са осъдени за обвинения за трафик на наркотици в Съединените щати. Американският прокурор Кенет Л. Паркър заяви по въпроса: 

В поръчките за наркотици на организацията на Сингх членовете често използваха името на продавача „Листън“ и се подписваха с подписната фраза „Все още танцувам“. Днес, с пледването на Banmeet Singh за виновен, танцът приключи, отбеляза DOJ. 

Изпълняващият длъжността помощник-главен прокурор Никол М. Аржентиери от наказателния отдел на Министерството на правосъдието подчерта значението на делото на Сингх признание за виновно, включително конфискуването на биткойни на стойност приблизително $150 милиона (8,100 BTC). 

Отговарящият специален агент на DEA Орвил О. Грийн обяви Сингх за консолидирана приоритетна цел, подчертавайки позицията му като една от най-значимите заплахи за трафика на наркотици в световен мащаб. 

Освен това Министерството на правосъдието заяви, че престъпното начинание на Сингх е причинило „огромни щети“, доставяйки големи количества „смъртоносни наркотици“ в Съединените щати, предимно закупени онлайн и изпратени по пощата.

Разследването се възползва от сътрудничеството на международни партньори, включително на Обединеното кралство Национална агенция за престъпността (NCA), Кралската прокуратура (CPS) и Централният орган (UKCA). Службата по международни отношения на Министерството на правосъдието беше от решаващо значение за осигуряването на ареста и екстрадицията на Сингх от Обединеното кралство.

Към момента цената на биткойн е 42,900 38,500 долара, отразявайки скорошно възстановяване от средното ниво от 5 XNUMX долара. През изминалата седмица стойността на биткойн се повиши с XNUMX%.

Представено изображение от Shutterstock, графика от TradingView.com