Основателят на BitConnect Сатиш Кумбхани се издирва в Индия като местен адвокат, подал жалба за изчезнал биткойн 

Властите в Индия сега търсят основателя на BitConnect Сатиш Кумбхани, след като името му се появи в жалба. Местен адвокат спомена Кумбхани в жалба, известна като Първи информационен доклад (FIR) в югозападния град Пуна. Базираният в Пуна адвокат каза в жалбата си, че е загубил почти 220 биткойна на стойност 420 милиона рупии (5.2 милиона долара). Според мъжа той е загубил парите чрез множество платформи за инвестиране в криптовалута. 

Основателят на BitConnect се търси в Индия

Заедно с основателя на BitConnect, адвокатът също спомена шест други имена в своя FIR. Полицията подготви FIR, след като провери фактите на жалбите, което означава, че правоприлагащата агенция е започнала разследване по въпроса. Според жалбоподателя той е бил измамен за първоначалните си инвестиции и възвръщаемостта. Кумбхани каза, че първоначалната му инвестиция е била 54 биткойна, а възвръщаемостта е била 166 BTC. Той твърди, че е бил накаран да реинвестира възвръщаемостта в платформите за крипто инвестиции между 2016 г. и юни 2021 г. Според Индийският експрес, полицията не е извършила арести по случая. 

BitConnect се радваше на шума от първоначалното предлагане на монети (ICO), което беше силно в средата на 2017 г. Крипто протоколът генерира милиарди долари от инвеститори, изплащайки 10% от приходите от лихви чрез BCC токени. BitConnect дори предложи повече предимства на инвеститорите, които препращат други. През февруари Министерството на правосъдието на САЩ повдигна наказателни обвинения срещу Кумбхани в допълнение към Комисията по ценните книжа и борсите (SEC), която го съди през септември миналата година. SEC каза, че изпълнителният директор е набрал измамно над 2 милиарда долара за BitConnect. Наказателното обвинение на DOJ дойде по-малко от година след като SEC го обвини. Министерството на правосъдието твърди, че Кумбхани е участвал в схема на Понци за 2.4 милиарда долара, при която инвеститорите в САЩ са загубили много пари. Той обаче изчезна. 

Местонахождението на Кумбхани не е известно

SEC каза на 28 февруари регистриране че Кумбхани вероятно е изчезнал от Индия, тъй като местонахождението му е неизвестно. 

„През октомври 2021 г. Комисията научи, че Кумбхани вероятно се е преместил от Индия на неизвестен адрес в друга чужда държава. От ноември Комисията се консултира с финансовите регулаторни органи на тази страна в опит да открие адреса на Кумбхани. В момента обаче местоположението на Кумбхани остава неизвестно и Комисията все още не може да каже кога усилията й да го открие ще бъдат успешни, ако изобщо ще бъдат успешни.

Вече бившият промоутър на BitConnect, Глен Аркаро, се призна за виновен по обвиненията за измама. Той призна, че е заговорничил с други ръководители в схемата на Понци, а DOJ потвърди. В доклад Министерството на правосъдието каза, че Аркаро е признал, че е участвал в мащабна конспирация, включваща BitConnect. Според Министерството схемата е значително най-голямата крипто измама, обвинена някога в престъпление. 

до Биткойн новини, Blockchain News, новини за криптовалута, новини

Ibukun е писател на крипто/финанси, който се интересува от предаване на подходяща информация, използвайки несложни думи, за да достигне до всякакъв вид аудитория.
Освен да пише, тя обича да гледа филми, да готви и да разглежда ресторанти в град Лагос, където живее.