Бразилската федерална полиция стартира операция Colossus, участващи 6 борси за криптовалута – Регламент Bitcoin News

Бразилската федерална полиция и бразилските данъчни власти стартираха последния етап от „Операция Колос“, движение, което е изпълнило стотици съдебни заповеди срещу борси за криптовалута, арбитражни агенти и фалшиви компании в четири щата на страната. 158 правителствени служители, включително 130 федерални полицаи, участваха в тази операция, изпълнявайки заповеди за претърсване и изземване на шест борси за криптовалута и четири валутни институции.

Стартира операция Colossus за спиране на операциите по пране на крипто пари

На 22 септември Федералната полиция на Бразилия, с помощта на бразилските данъчни власти, стартира последния етап от операция Колос, разследване с повече от четири години история. Организациите изпълниха повече от 100 съдебни разпореждания, насочени към шест борси за криптовалута, четири валутни оператора и арбитражни агенти, заподозрени в подпомагане на операции за пране на пари.

Смята се, че 130 федерални полицаи са участвали в операция Colossus, издавайки две заповеди за арест и 37 заповеди за претърсване и изземване в четири щата на страната, включително Рио де Жанейро, Баия, Сао Паоло и Санта Катарина. 28 служители на бразилската данъчна служба също са участвали в усилията.

Твърди се, че престъпниците са използвали активи в криптовалута за пране на пари чрез система за парични преводи. Според прессъобщението, издадено от Федералната полиция, близо 391 милиона долара са били преместени по време на подозрителни обменни операции. Федералната полиция посочен:

Такива ресурси влизаха и циркулираха през официалната финансова система, чрез фиктивни компании, без икономически и финансов капацитет, и преминаваха през транзитни сметки до превръщането им в криптоактиви, които могат да бъдат използвани в чужбина.

Начин на действие и подобни операции

Властите смятат, че са били три групи участват в това престъпно начинание. Първата група се формира от арбитражни агенти на високо ниво, които са закупили големи количества активи в криптовалута в страни като САЩ, Сингапур и Хонг Конг. Втората група са борсите за криптовалута, които са действали като посредници.

Третата група се състои от фалшиви компании и лица, които са закупили тези активи в криптовалута, като много от клиентите не могат да закупят криптовалути. Сред тях са починали, хора, включени в програми за подпомагане, и възрастни хора над 90 години. Повече от 1,300 от тези фалшиви компании са били управлявани от един счетоводител.

Това е една от най-големите свързани с крипто операции по рода си в страната, наред с други подобни операции Криптос и операция Спазването, които бяха екзекутирани от правителствените сили миналата година.

Какво мислите за операция Колос? Кажете ни в секцията за коментари по-долу.

Серджо Гощенко

Серджио е журналист по криптовалута, базиран във Венецуела. Той описва себе си като закъснял в играта, навлизайки в криптосферата, когато покачването на цените се случи през декември 2017 г. Като има опит в компютърно инженерство, живее във Венецуела и е засегнат от бума на криптовалутите на социално ниво, той предлага различна гледна точка за крипто успеха и как помага на небанкираните и недостатъчно обслужваните.

Кредити за изображения: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons, Joa Souza / Shutterstock