BTC-e оператор, използвал биткойн за изпиране на $4 милиарда, е екстрадиран в САЩ, за да бъде изправен пред обвинения

Министерството на правосъдието на САЩ (DOJ) обяви в петък, че Александър Виник, 42-годишен руснак, е бил екстрадиран от Гърция в Съединените щати, за да бъде изправен пред множество обвинения, свързани с пране на пари и управление на нелегален обмен на криптовалута. 

Vinnik за първи път имаше правни проблеми с DOJ през 2017 г. за предполагаемо управление на вече несъществуващата платформа за крипто търговия BTC-e в САЩ без подходящо разрешение и подпомагане на престъпниците да изперат най-малко $4 милиарда чрез Bitcoin.

Борба за екстрадиция

Същата година той е арестуван в Гърция по искане на правителството на САЩ. След ареста му активите на Виник на стойност 90 милиона долара бяха конфискувана от полицията в новозеландската полиция. По това време властите отбелязаха, че се твърди, че BTC-e няма политики срещу прането на пари, като по този начин улеснява редица киберпрестъпления, включително пране на незаконни приходи, атаки на рансъмуер, измами, кражби и престъпления с наркотици. 

През януари 2020 г. тогава 42-годишният екстрадиран във Франция след дългогодишна битка за екстрадиция между Русия, Франция и Съединените щати. 

След екстрадирането му във Франция Виник отрече обвиненията и поиска трансфер в Русия, където е изправен пред по-леки наказателни обвинения, включващи около 11,000 100 долара. Искането му беше отхвърлено от базиран в Париж съдия, който постанови, че той ще бъде повдигнат обвинения във Франция за измама на най-малко 2016 души чрез ransomware между 2018 и XNUMX г. 

През декември 2020 г. френските прокурори осъдиха Виник на пет години затвор за пране на пари. Той обаче беше оправдан по първоначалното обвинение, че е измамил хора чрез ransomware. 

САЩ екстрадират Виник от Гърция

В четвъртък престъпникът беше прехвърлен обратно в Гърция и екстрадиран в САЩ. Сега той е изправен пред 21 обвинения, включително управление на нелицензиран бизнес с парични услуги, заговор за извършване на пране на пари, пране на пари и незаконни парични транзакции. 

„След повече от пет години съдебни спорове, руският гражданин Александър Виник беше екстрадиран в Съединените щати вчера, за да бъде подведен под отговорност за управлението на BTC-e, престъпна борса за криптовалута, която изпра над 4 милиарда долара от престъпни приходи,“ каза Помощник-главен прокурор Кенет А. Полит, младши от наказателния отдел на Министерството на правосъдието.

Федералното бюро за разследване (ФБР), Разследванията на вътрешната сигурност и Отделът за криминални разследвания на Тайните служби на САЩ все още разследват случая. Виник рискува да прекара до 50 години в американски затвор, ако бъде признат за виновен.