Освен анализ на данни, извършен самостоятелно или в сътрудничество с частни компании, властите могат да поискат информация от централизирани борси. Поради регулация централизираните борси също могат да бъдат задължени да споделят такава информация. Не всички борси за криптовалута обаче си сътрудничат с властите.
Централизираната борса е борса за криптовалута, която се управлява от един субект, като Coinbase. За да станат лицензиран оператор в определена държава или територия, централизираните борси трябва да спазват разпоредбите.
Например, за да се намали анонимността на криптовалутите и незаконното използване на криптовалути, повечето централизирани борси са включили Познайте своя клиент (KYC) чекове. KYC има за цел да проверява самоличността на клиентите, заедно с това да помага на властите да анализират дейността в блокчейна. На практика лицата трябва да представят набор от документи и своите данни, преди да им бъде разрешено да търгуват, инвестират и извършват сделки.
След извършване на KYC може да бъде поискан обмен или може да бъдете задължени да споделяте тези данни с правоприлагащите органи. Тъй като борсата има лични данни на физически лица и данни за транзакции, може и правителството. Чрез използване на информация, получена от централизирани борси, IRS може да идентифицира неизвестни биткойн портфейли, като използва KYC проверки и съответната лична информация.
Въпреки това не всички борси използват KYC. Например, трудно се прави децентрализирани борси (DEX) спазват разпоредбите, тъй като нямат централа и не се управляват от централизирана компания или малка група лица.
Източник: https://cointelegraph.com/explained/can-the-government-track-bitcoin