Проучване на Chainalysis показва, че „престъпните китове“ държат $25 милиарда в цифрови активи, субектите представляват 3.7% от всички крипто китове

Chainalysis Study Shows 'Criminal Whales' Hold $25B in Digital Assets, Entities Represent 3.7% of All Crypto Whales

Според проучване, публикувано от Chainalysis, престъпни субекти държат над 25 милиарда долара в криптовалути. Проучването на разузнавателната фирма за блокчейн показва, че е имало значително увеличение на крипто балансите, държани от престъпници през 2021 г., тъй като показателят е скочил с 266% спрямо година по-рано.

Chainalysis изучава крипто китовете, държащи баланси, свързани с незаконни адреси

Компанията за наблюдение на блокчейн Chainalysis публикува проучване, което показва, че 25 милиарда долара цифрови активи в момента се държат от престъпници. Въпреки значителните конфискации от страна на правоприлагащите органи миналата година, милиардите долари в криптовалута, държани от престъпни субекти в блокчейна, теоретично биха могли да бъдат конфискувани от служители.

Констатациите на Chainalysis обясняват, че през 2021 г. се наблюдава „огромно увеличение на престъпните баланси“. През 2020 г. Chainalysis казва, че показателят е бил 3 милиарда долара, но през 2021 г. престъпните субекти са държали приблизително 11 милиарда долара. Освен това от откраднати средства, софтуер за откуп, магазини за измами и тъмни мрежи, балансът на откраднатите средства представлява лъвския пай от крипто, държано от престъпници.

„Към края на 2021 г. откраднатите средства представляват 93% от всички престъпни салда на стойност 9.8 милиарда долара. Пазарните фондове на Darknet са следващите с 448 милиона долара, следвани от измами на 192 милиона долара, магазини за измами с 66 милиона долара и откупи на 30 милиона долара”, се казва в подробности в доклада на Chainalysis. „Наказателните баланси също се колебаеха през годината – от ниските 6.6 милиарда долара през юли до високите от 14.8 милиарда долара през октомври.

Работниците на Darknet държат крипто най-дълго, криминалните крипто китове държат по-дълго от типичните адреси, свързани с откраднати средства

Освен това, проучването на Chainalysis идентифицира кои видове престъпници държат криптовалута най-дълго, без да ги ликвидират, а доставчиците и администраторите на тъмни мрежи управляваха мястото. Субектите, които държат откраднати крипто средства, държат средствата за най-кратък период от време, според проучването.

Въпреки това, има „изключително големи портфейли, които държат по-дълго, отколкото е типично за други в категорията откраднати средства“. Чрез анализиране на баланса на криминалните китове, фирмата също така успя да забележи, че китовете показват „повече вариации“.

Що се отнася до описването на това какво е престъпен крипто кит, изследователите на Chainalysis казаха, че това е всеки частен портфейл, който държи 1 милион долара в криптовалута и поне 10% от средствата произтичат от незаконни адреси. Chainalysis открива, че има хиляди предполагаеми криминални крипто китове и изглежда, че повечето криминални китове могат да бъдат поставени в една от двете категории – „китовете са получили или относително малък, или изключително голям дял от общия си баланс от незаконни адреси“.

„Като цяло Chainalysis идентифицира 4,068 криминални кита, които притежават криптовалута на стойност над 25 милиарда долара“, се казва в проучването на компанията. „Престъпните китове представляват 3.7% от всички китове с криптовалута – тоест частни портфейли, съдържащи криптовалута на стойност над 1 милион долара.“

Етикети в тази история

1 милион долара в криптовалута, 25 милиарда долара, 2020, 2021, разузнавателна фирма за блокчейн, наблюдение на блокчейн, верижна анализа, проучване на Chainalysis, престъпни субекти, престъпни баланси на китове, престъпни китове, крипто китове, тъмни фондове, доставчици на тъмни магазини, измамници средства, китове

Какво мислите за проучването на Chainalysis, което показва, че адресите на криминални китове притежават 25 милиарда долара крипто активи? Кажете ни какво мислите по тази тема в секцията за коментари по-долу.

Джейми Редман

Джейми Редман е водещ на новините в Bitcoin.com News и финансов журналист, живеещ във Флорида. Редман е активен член на общността на криптовалутите от 2011 г. Той има страст към биткойн, код с отворен код и децентрализирани приложения. От септември 2015 г. Редман е написал повече от 5,000 статии за Bitcoin.com News за разрушителните протоколи, които се появяват днес.