Един от основателите на най-известната руска схема на Понци в последно време, Финико, е в ареста в Обединените арабски емирства, според съобщение на руски медии. Близкият сътрудник на мозъка на криптопирамидата напусна Руската федерация, когато измамата се разпадна миналото лято.
Властите на ОАЕ разглеждат руската молба за екстрадиране на топ член на Finiko
Зигмунт Зигмунтович, съосновател и високопоставен представител на може би най-голямата схема на Понци в Русия от MMM през 1990-те години на миналия век е заловен в Обединените арабски емирства (ОАЕ), съобщи в четвъртък руският портал "Бизнес онлайн". Арестът е потвърден от Главната прокуратура на Русия.
Според изданието 24-годишният мъж, германец, е държан в затвор в държавата от Персийския залив от началото на септември. Руските прокурори казаха на новинарското издание, че са били информирани за задържането му от местното бюро на Интерпол. Русия вече е подала искане за екстрадиция в Министерството на правосъдието на страната, което в момента се разглежда от компетентните органи в Абу Даби.
Зигмунтович беше обявен за международно издирване, когато руските правоприлагащи органи започнаха наказателно разследване за измамната инвестиционна схема, заедно с Марат Сабиров и Едуард Сабиров, други двама сътрудници на основателя на Finiko Кирил Доронин, който е в затвора от юли 2021 г. Тримата мъжете успяха да напуснат Русия, докато финансовата пирамида се разпадаше.
Местонахождението на Сабирови е неизвестно към този момент и точните обстоятелства, при които Зигмунтович е арестуван, също не са ясни. Но осведомени източници казаха на "Бизнес онлайн", че двамата му бивши партньори може да са предупредили силите за сигурност за местоположението му.
Обвиняеми по наказателното дело са още 22-ма души, включително топ промоутърите на Финико. Сред тях са две жени, Лилия Нуриева и Дина Габдулина, както и вицепрезидент на Finiko и дясната ръка на Doronin, Илгиз Шакиров, който беше арестуван в руската република Татарстан, където е базирана схемата на Понци. Миналия ноември, мозъкът на Финико предложил да свидетелства срещу 44 негови съучастници.
Според руското Министерство на вътрешните работи членовете и ръководителите на Finiko са привлекли най-малко 5 милиарда рубли (над 80 милиона долара) към пирамидата, но реалната обща сума на загубите вероятно е много по-висока. Парите идват от измамени инвеститори в Русия и няколко други страни от бившия Съветски съюз, страните от ЕС Германия, Австрия и Унгария, САЩ и другаде.
Много от жертвите бяха помолени да изпратят криптовалута до адреси на портфейли, контролирани от Finiko, фантомно образувание. Според а докладва от фирмата за криминалистика на блокчейн Chainalysis, пирамидата е получила биткойни на стойност над 1.5 милиарда долара между декември 2019 г. и август 2021 г. Монетите са прехвърлени в 800,000 30 депозита от хора, привлечени с обещания за месечна възвръщаемост до XNUMX%.
Очаквате ли други арести по делото "Финико"? Уведомете ни в секцията за коментари по-долу.
Кредити за изображения: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
Отказ от отговорност: Тази статия е само с информационна цел. Това не е пряка оферта или привличане на оферта за покупка или продажба, или препоръка или одобрение на каквито и да е продукти, услуги или компании. Bitcoin.com не предоставя инвестиционни, данъчни, правни или счетоводни съвети. Нито компанията, нито авторът са отговорни пряко или косвено за щети или загуби, причинени или предполагаеми, причинени от или във връзка с използването или разчитането на каквото и да е съдържание, стоки или услуги, посочени в тази статия.
Източник: https://news.bitcoin.com/co-founder-of-russias-largest-crypto-pyramid-finiko-arrested-in-uae/