Крипто борсите позволяват на руснаците да заобикалят санкциите, се твърди в доклада – обменя биткойн новини

Големите крипто борси не са успели да попречат на санкционираните руски банки и търговци да извършват транзакции, според доклад за съдебна експертиза на блокчейн. Най-малко две утвърдени платформи за търговия с монети продължават да позволяват на руснаците да използват своите банкови карти в peer-to-peer сделки, показва анализът. Той също така подчертава засиления руски интерес към tether.

Руските търговци все още използват водещи борси за криптовалута, за да заобиколят ограниченията

Някои от най-големите борси за цифрови активи в света се провалят с мерките за предотвратяване на руските банкови институции под санкции да работят чрез техните платформи, разкрива докладва от фирмата за анализ на блокчейн Inca Digital, обявена на първата годишнина от нахлуването на Москва в съседна Украйна.

Според изследването, цитирано от Bloomberg и Politico, трейдърите все още могат да използват дебитни карти, издадени от руски банки, санкционирани от САЩ, Канада, Обединеното кралство и Европейския съюз, наред с други, включително държавната Сбербанк, за да търгуват на партньорски to-peer (PTP) платформи на две базирани на Сейшелските острови борси, Huobi и Kucoin.

Главният изпълнителен директор на Inca Адам Заразински обясни, че въпреки че нито една от двете не приема средства от банките в черния списък, позволяването на купувачите на крипто да търгуват помежду си, използвайки акаунти в санкционирани институции, представлява „пряко нарушение на американските и европейските санкции с малка вратичка“. Борсите все още не са коментирали констатациите.

Binance предлага на руснаците начини за конвертиране на рубли в крипто, претенции на инките

Разследването проучи данни за 163 платформи за крипто търговия, централизирани и децентрализирани борси, както и доставчици на P2P и OTC (на гишето) услуги. Почти половината от тях позволяват на руски граждани да купуват цифрови валути, като прилагат различни изисквания за познаване на клиента (KYC), ограничения за търговия и инструменти за геолокация. Например, Сингапур-базиран bybit позволява на потребителите да конвертират рубли в крипто на своята P2P платформа и да правят фиатни депозити, включително чрез „всяка карта, издадена от Русия“.

Binance, лидерът в индустрията по отношение на дневния обем на търговия, също беше споменат, като докладът идентифицира потенциални уязвимости. Авторите отбелязват, че обменът предлага „множество методи за руснаците да конвертират местна валута в криптовалута“, включително чрез извънборсовия и P2P пазар, достъпен за тях без проверки на KYC за до $10,000 XNUMX.

Чагри Пойраз, глобален ръководител на санкциите в Binance, заяви, че борсата е „пълна KYC платформа и е първата голяма борса, която внедрява криптовалути в ЕС санкции … Нашият P2P екип предприема изключителната допълнителна стъпка за филтриране на всякакви форми на комуникация между потребителите, за да гарантира, че няма абсолютно никаква потенциална връзка с руски субекти чрез какъвто и да е вид заобиколно решение“, подчерта той.

Проучването също така посочва използването на tether за заобикаляне на западните санкции срещу Русия, отбелязвайки скок в дискусиите в руските социални медии относно използването на стейбълкойн за парични преводи. „Tether често се използва от руснаците за преместване на пари извън страната“, каза главният изпълнителен директор на Inca Digital. И Binance, и tether бяха изправени пред регулаторен контрол през последните месеци.

Какво мислите за констатациите в доклада на Inca Digital? Споделете ги в раздела за коментари по-долу.

Любомир Тасев

Любомир Тасев е журналист от Източна Европа, разбира се в технологиите, който харесва цитата на Хичънс: „Да бъда писател е това, което съм, а не това, което правя“. Освен крипто, блокчейн и финтех, международната политика и икономика са два други източника на вдъхновение.

Кредити за изображения: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons