Руските правоприлагащи органи преследваха организаторите на голяма крипто пирамида, която обещаваше изключително висока възвръщаемост. Схемата на Понци се разплита, след като подобен проект измами хиляди инвеститори в Русия, региона и далеч отвъд него.
Полицията намира организатори на крипто пирамиди в Дагестан, Русия
Служители от Федералната служба за сигурност (ФСБ) и Министерството на вътрешните работи в руската република Дагестан са идентифицирали лица, заподозрени в организиране на голяма финансова пирамида, предлагаща на жертвите печалби до 500% годишно от техните инвестиции в цифрови активи.
Според източници, цитирани от руския бизнес всекидневник Комерсант, заподозрените са представители на проекта Yusra Global, предаде Forklog. Освен Дагестан, измамното образувание е имало офиси в други руски региони, Казахстан в Централна Азия и Турция.
Изданието разкрива, че властите са задържали четирима души през януари, всички руски граждани, за които се смята, че стоят зад схемата на Понци. Първоначално те бяха поставени под арест за срок от два месеца. Подсъдимите могат да получат до десет години лишаване от свобода в допълнение към солидни глоби.
Извършителите на измамата са надували котировки на стойности на цифрови активи и са изплащали дивиденти, използвайки средствата, инвестирани от нови участници в пирамидата, се посочва подробно в доклада. Разпределили помежду си останалите пари и закупили недвижими имоти.
Предварителните оценки сочат, че загубите на жертвите възлизат на 1 милиард рубли, или повече от 10 милиона долара според текущите валутни курсове към момента на писане, разкрива руският вестник.
Новината за разследването на Yusra Global идва след миналата година, когато руските власти разкриха вероятно най-голямата финансова измама в страната след прословутия MMM пирамида през 1990-те години.
Финико, също схема на Понци, използваща нарастващата популярност на криптовалутите, е отговорна за от общо до 4 милиарда долара. Неговият основател Кирил Доронин — инфлуенсър в социалните медии, свързан с други измами в миналото — и редица негови съучастници бяха арестувани.
Гражданите на Русия, Украйна и други страни от бившето съветско пространство, държави-членки на ЕС и САЩ са сред хората, изпратили 800,000 XNUMX отделни крипто депозита на фантомната организация. Пирамидата, която е базирана в друга руска република, Татарстан, приет над $1.5 милиарда биткойни за по-малко от две години, според Chainalysis.
Очаквате ли руските власти да се насочат към други финансови пирамиди, свързани с крипто инвестиции? Кажете ни в секцията за коментари по-долу.
Кредити за изображения: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
Отказ от отговорност: Тази статия е само с информационна цел. Това не е пряка оферта или привличане на оферта за покупка или продажба, или препоръка или одобрение на каквито и да е продукти, услуги или компании. Bitcoin.com не предоставя инвестиционни, данъчни, правни или счетоводни съвети. Нито компанията, нито авторът са отговорни пряко или косвено за щети или загуби, причинени или предполагаеми, причинени от или във връзка с използването или разчитането на каквото и да е съдържание, стоки или услуги, посочени в тази статия.
Източник: https://news.bitcoin.com/crypto-pyramid-busted-in-russia-losses-exceed-10-million/