Потребителите на криптовалути и борсите вече трябва да докладват за транзакции в Колумбия – Нововъзникващи пазари Биткойн новини

Колумбийското правителство издаде нови разпоредби, които принуждават борсите и физическите лица да докладват за транзакции с криптовалути на UIAF, органът за борба с изпирането на пари в Колумбия. Транзакциите трябва да се докладват чрез онлайн система за докладване и борсите ще трябва да издават периодични доклади за подозрителни транзакции, извършени от потребителите.

Колумбия затяга контрола срещу AML

В Колумбия бяха одобрени нови разпоредби, които насочват потребителите и борсите да отчитат транзакции с криптовалута над определена сума. Резолюция 314 установява, че транзакции с криптовалута над $150 или транзакции с криптовалута, направени с множество токени, чиято стойност надхвърля $450, ще трябва да бъдат докладвани на UIAF, органът за борба с изпирането на пари в Колумбия.

Този нов регламент, който ще влезе в сила на 1 април, има за цел да доведе до по-голям контрол върху това, което се случва с активите на криптовалута в страната и да спре възможните дейности за пране на пари и финансиране на тероризъм, които биха могли да използват тези активи, за да останат незабелязани. Във връзка с това в резолюцията се посочва:

Виртуалните активи създадоха ситуация, която заслужава намесата на UIAF, доколкото, въпреки че са операции, които в Колумбия не са незаконни сами по себе си, те могат да се поддават на незаконни дейности, поради анонимността или псевдонимността в транзакциите, използващи тях.

Борсите също ще трябва да издадат доклад за подозрителни транзакции, който ще предостави на UIAF подробен списък на операциите, които се считат за необичайни, и потребителите, които са ги извършили.

Санкции и регулаторни подобрения

Законът също така установява санкции за борси и хора, които не спазват тези директиви. Ако се установи пране на пари в тези дейности, несъответстващите потребители ще трябва да плащат между 100 и 400 минимални месечни заплати, с други глоби, произтичащи от тези престъпления.

Резолюция 314 гласи, че през 2019 г. националният пазар на биткойни е регистрирал транзакции за 124 милиона долара, почти 1.7 пъти повече от регистрираната през 2018 г. Този ръст предизвика безпокойство в правителството относно използването на тези активи за незаконни цели поради новооткритата ликвидност на тези пазари .

Крипто надзорът на институциите в Колумбия обаче достигна и данъчната среда. DIAN, който е данъчният регулатор на страната, наскоро обяви, че предприема мерки за разкриване на укриване на данъци по отношение на използването на криптовалути за търговия или транзакции.

Какво мислите за новите изисквания, пред които са изправени крипто потребителите и борсите в Колумбия? Кажете ни в секцията за коментари по-долу.

Серджо Гощенко

Серджио е журналист по криптовалута, базиран във Венецуела. Той описва себе си като закъснял в играта, навлизайки в криптосферата, когато покачването на цените се случи през декември 2017 г. Като има опит в компютърно инженерство, живее във Венецуела и е засегнат от бума на криптовалутите на социално ниво, той предлага различна гледна точка за крипто успеха и как помага на небанкираните и недостатъчно обслужваните.

Кредити за изображения: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons