10,000 XNUMX BTC на мъртвата крипто борса Wex Wallet премахнати подозрително 

• Wex, наследник на BTC-e кражба на 10,000 XNUMX BTC по всякакъв анонимен начин.
• Арест на Александър Виник по обвинение в пране на пари, свързано с Маунт Гокс. 
• Участието на Алексей Билюченко в измамите и неговата история. 

Прехвърлени 10k BTC на Wex 

Установено е, че наследникът на затворената крипто борса BTC-e, Wex, е 10,000 XNUMX BTC, преместени от техните портфейли за първи път от пет години. 

Според източниците BTC на стойност 165 милиона долара са били прехвърлени в анонимни портфейли от последната им най-голяма транзакция през август 2017 г. На 23 ноември 2022 г. 3,500 BTC бяха преместени в няколко неизвестни портфейла, а друга сума от 6,500 беше преместена в един единствен адрес. 

Първо беше забелязано от Сергей Менделеев, основател на крипто борсата Garantex и главен изпълнителен директор на Indefibank. Според докладите на Bits.media, Сергей разкри това в своя канал в Telegram. 

За разлика от други играчи, BTC-e не поиска от потребителите потвърждение на самоличността и беше привлекателен за легитимни инвеститори, както и за организирани престъпници да перат пари. Според Global Witness нарастването на популярността на BTC-e сред инвеститорите беше забелязано през 2016 г., когато се превърна в третата по големина борса за криптовалута в света.   

Федералното бюро за разследване (ФБР) подозираше, че BTC-e е замесен 

в укриването на откраднатите средства, свързани с хакването на Mt. Gox през февруари 2014 г. Освен това експертите по киберпрестъпления смятат, че с него се злоупотребява и от мистериозната руска хакерска група Fancy bears.     

Какво се случи с всички виновни?

Според Coin Republic ФБР е принудило BTC-e да спре бизнес операциите през 2107 г. Предполагаемият оператор на крипто обмен, Александър Виник, беше арестуван от властите в Гърция през същата година от Министерството на правосъдието на САЩ (DOJ), който е обвинен в пране на пари на стойност около 9 милиарда долара чрез борсата.  

Според BBC, след като предишната фирма се срина, която беше основана от Виник и другия му партньор Алекси Билюченко. Скоро след това, за да компенсира загубите, Билюченко решава да започне друга борса, наречена Wex. Но скоро, през лятото на 2018 г., търговската активност се забави, а в края на годината и накрая внезапно напълно спря. . 

Ключовият играч Алекси беше отговорен за спирането на търговията в Wex, оставяйки потребителите без достъп до своите инвестиции. Криптовалута на стойност около 450 милиона долара изчезна безследно.  

Адвокатът на Виник Тимофей Мусатов каза пред репортери на местните медии, че докато Виник е в затвора, той е бил в продължителна гладна стачка, страдайки от мозъчен тумор. Франция, Русия и Съединените щати искат екстрадицията му. През декември 2019 г. гръцката полиция го предаде на Франция. След това френските власти го преместиха в правителството на Съединените щати през същата година. 

Както отбеляза Менделеев, руските правоприлагащи органи арестуваха Билюченко през март 2019 г. През юни 2022 г. съсобственикът и главен изпълнителен директор на Wex беше арестуван от Интерпол по искане на Казахстан.  

Нанси Дж. Алън е крипто ентусиаст и вярва, че криптовалутите вдъхновяват хората да бъдат свои собствени банки и да се отдръпнат от традиционните системи за паричен обмен. Тя също е заинтригувана от блокчейн технологията и нейното функциониране.

Последни публикации от Нанси Дж. Алън (виж всички)