Министерството на правосъдието (DOJ) подаде първата си наказателна жалба срещу американец, за който се твърди, че е използвал криптовалута, за да заобиколи санкциите на САЩ. „Платформата за плащания рекламира услугите си като предназначени да избягват санкциите на САЩ, включително чрез предполагаемо непроследими транзакции с виртуална валута.
Министерството на правосъдието повдига обвинения срещу гражданин на САЩ по дело за укриване на крипто санкции
Министерството на правосъдието на САЩ подаде първата си наказателна жалба срещу американски гражданин, за който се твърди, че се е опитал да избегне американските санкции с помощта на криптовалута, според съдебно становище документ подадена в петък от американския магистрат Зия М. Фаруки. Случаят все още е запечатан.
Съдия Фаруки обясни защо е одобрил наказателната жалба на Министерството на правосъдието срещу американския гражданин, обвинен в предаване на биткойни на стойност над 10 милиона долара на крипто борса в изцяло санкционирана страна. В момента са наложени всеобхватни санкции срещу Куба, Иран, Северна Корея, Сирия и регионите на Крим, Донецк и Луганск.
Службата за контрол на чуждестранните активи (OFAC) на Министерството на финансите на САЩ наложи глоби на платформи за обмен на криптовалути за нарушаване на законите за санкции. Съдията обаче обясни:
Министерството на правосъдието може и ще преследва наказателно физически и юридически лица за неспазване на разпоредбите на OFAC, включително по отношение на виртуалната валута.
Министерството на правосъдието твърди, че подсъдимият, гражданин на САЩ, е използвал IP адрес в САЩ, „за да заговорничи за управление на платформа за онлайн плащания и парични преводи“, базирана в изцяло санкционирана страна. Министерството на правосъдието отбеляза:
Платформата за плащания рекламира услугите си като предназначени да избягват санкциите на САЩ, включително чрез предполагаемо непроследими транзакции с виртуална валута.
Подсъдимият открива и сметка в базирана в САЩ борса за криптовалути, за да купува и продава биткойн. След това ответникът използва този акаунт за обмен на криптовалута, за да предаде над 10 милиона долара BTC между САЩ и санкционираните страни за клиентите на платформата. Правейки това, подсъдимият се е заговорничил да наруши Закона за международните извънредни икономически правомощия (IEEPA) и да измами Съединените щати, уточни Министерството на правосъдието.
Съдията отбеляза още: „Въпросът вече не е дали виртуалната валута е тук, за да остане… а вместо това дали регулациите за фиатни валути ще бъдат в крак с безпроблемните и прозрачни плащания в блокчейна“.
Какво мислите за този случай? Уведомете ни в секцията за коментари по-долу.
Кредити за изображения: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
Отказ от отговорност: Тази статия е само с информационна цел. Това не е пряка оферта или привличане на оферта за покупка или продажба, или препоръка или одобрение на каквито и да е продукти, услуги или компании. Bitcoin.com не предоставя инвестиционни, данъчни, правни или счетоводни съвети. Нито компанията, нито авторът са отговорни пряко или косвено за щети или загуби, причинени или предполагаеми, причинени от или във връзка с използването или разчитането на каквото и да е съдържание, стоки или услуги, посочени в тази статия.
Източник: https://news.bitcoin.com/doj-files-first-criminal-complaint-against-us-citizen-allegedly-using-cryptocurrency-to-evade-sanctions/