Изхвърляне на входящи? Rogue BTC-e премества $165 милиона в биткойни

След година на почти латентност биткойн фондовете на измамната борса BTC-e отново са в движение. Chainalysis, американска фирма за анализ на блокчейн със седалище в Ню Йорк, е отчитане че 10,000 165 BTC на стойност около XNUMX милиона долара са били прехвърлени.

Дестинацията на транзакциите са лични портфейли, обменни депозитни адреси и други услуги. Забележително е, че трансферът е най-голямото теглене от април 2018 г.

BTC-e беше крипто борса, основана през юли 2011 г. и затворена през 2017 г. в резултат на съвместно разследване на американските тайни служби и ФБР. Според обвиненията BTC-e е допринесъл за пране на пари за атаки на рансъмуер.

Като NewsBTC съобщи, изследователите по сигурността изчислиха, че BTC-e е отговорен за 95% от всички плащания на ransomware и тяхното конвертиране във фиатни валути.

Предполага се, че руският гражданин и съосновател на BTC-e, Александър Виник, също е замесен в кражбата на 530,000 800,000 от повече от XNUMX XNUMX биткойни, откраднати от Mt. Gox. След като излежа две години затвор във Франция, Виник беше екстрадиран в САЩ през август.

Както отбелязва Chainalysis, BTC-e все още държеше значително количество биткойни по време на спирането си през 2017 г. През април 2018 г. BTC-e премести повече от 30,000 50 биткойни от портфейла си за услуги. Около XNUMX милиона долара от тях отидоха в вече санкционирания извънборсов гише Suex.

BTC-e измамник на път да изхвърли биткойните си?

Оттогава ръководителите на измамната борса бяха сравнително тихи. Само през октомври 2021 г. BTC-e изпрати над 100 биткойна на стойност над 6 милиона долара до лични портфейли и в крайна сметка до няколко борси, „които обслужват Русия и други страни от Източна Европа“, според Chainalysis.

Вчерашната сделка изглежда е върхът на айсберга и по-дълго планиран ход. Измамниците на BTC-e започнаха да теглят криптовалути още преди месец. На 26 октомври както BTC-e, така и неговият приемник борса WEX изпратиха малки количества биткойн към Webmoney, руска услуга за електронни плащания.

След това, на 11 ноември, BTC-e проведе тест, като индиректно прехвърли 100 биткойна към обмен. След като изглеждаше успешен, BTC-e се оттегли от вчерашния голям ход.

Chainalysis стигна до заключението, че приблизително 9,950 биткойна остават в личните портфейли на измамниците, „докато останалата част е преместена чрез серия от посредници на четири депозитни адреса на две големи борси. В случая на Exchange 1, изобразен по-горе, нашият анализ предполага a руска борса може да е служил като посредник за изпиране на тези пари от BTC-e“.

Изпълнителният директор на CryptoQuant Ки Йънг Джу потвърди, че BTC произхождат от престъпниците, свързани с хакването на Mt.Gox през 2014 г. „Те изпратиха 65 BTC на Hitbtc преди няколко часа, така че не е правителствен търг или нещо такова“, каза той. Джу призова борсата да спре акаунта поради подозрителна дейност.

7-годишен 10,000 XNUMX $ БТК преместен днес.

Не е изненадващо, това е от престъпници, както повечето стари биткойни. Това е портфейлът за обмен на BTC-e, свързан с хакването на Mt. Gox през 2014 г.

Те изпратиха 65 BTC на @hitbtc преди няколко часа, така че не е правителствен търг или нещо подобно.https://t.co/6LnCxFAJfX https://t.co/YdPrvJafxY pic.twitter.com/Sp2higUqbq

— Ки Янг Джу (@ki_young_ju) Ноември 24, 2022

По този начин в краткосрочен план BTC-e измамниците не изглеждат заплаха, тъй като те отново изхвърлят само по-малки количества BTC. Междувременно цената на биткойн се бори с решаващата съпротива от $16,000 XNUMX USD.