ФБР издирва жертви на несъществуваща платформа за копаене на биткойни като двама арестувани

• Двама естонци бяха арестувани за предполагаемо извършване на крипто измама на стойност над $575 милиона
• Обвиняемите са фигурите зад вече несъществуващия доставчик на услуги за облачно копаене на биткойни – HashFlare
• Твърди се, че те са използвали парите за закупуване на недвижими имоти и луксозни автомобили

Министерството на правосъдието на Съединените щати обяви ареста на двама естонци в столицата Талин. Отделът ги обвини в извършване на крипто измами и пране на пари. Измамниците – Сергей Потапенко и Иван Турогин – бяха умовете зад вече несъществуващия доставчик на услуги за облачно копаене на биткойн – HashFlare.

Естонците са обвинени, че са измамили инвеститори за 575 милиона долара в крипто схеми. Федералното бюро за разследване (ФБР) пое разследването на този случай и е търсене потенциални жертви на HashFlare. Освен това, ако бъдат признати за виновни в извършването на тези престъпления, обвиняемите могат да получат 20 години затвор.

Чети Прогноза за цената на биткойн [BTC]. 2023-2024

Твърди се, че несъществуващата услуга за копаене на биткойни носи милиони долари у дома

Доставчикът на услуги за копаене на крипто беше дъщерно дружество на HashCoins OU. Платформата предоставя услуги за облачно копаене за Bitcoin, Ethereum, Litecoin, DASH и ZCash. Той потъна през август 2019 г., цитиране крипто мечият пазар и нерентабилност на добива на биткойн като причина. И като се има предвид, че платформата функционираше на годишен договор, много хора можеха да загубят пари, тъй като T&C на фирмата й позволяваха да прекрати договорите, без да прави никакви възстановявания.

Най-новата информация, предоставена от Министерството на правосъдието, твърди, че Hashflare не разполага с оборудването за копаене, за което твърди, че разполага на първо място. Прессъобщението по-нататък чета,

„Когато инвеститорите поискаха да изтеглят приходите си от копаене, Потапенко и Турогин не успяха да платят добитата валута, както беше обещано. Вместо това те или се противопоставиха на извършването на плащанията, или платиха на инвеститорите, използвайки виртуална валута, която обвиняемите бяха закупили на открития пазар - не валута, която бяха добили.

Трябва да се отбележи, че обвиняемите бяха изтеглени не само за участието си в HashFlare, но и за Polybius, платформа, която ще функционира като банка за криптовалута. Обвиняемият е събрал близо 25 милиона долара от инвеститори срещу обещанието да им плати дивиденти за Полибий.

Дивидентите обаче така и не бяха доставени. И събраните пари бяха прехвърлени в други банкови сметки и портфейли, контролирани единствено от обвиняемия. Твърди се, че Потапенко и Турогин след това са изпрали част от тези средства, за да фалшифицират компании, за да закупят близо 75 недвижими имоти и луксозни коли.