Федералните служители са възстановили близо 3 милиона долара откраднати крипто средства. Парите са взети чрез схема за измама, в резултат на която повече от 150 биткойн единици отиват в ръцете на престъпници.
Федералните служители са си върнали откраднатите BTC
Твърди се, че схемата е започнала преди три години през 2020 г. Лицата, които контролират измама бяха създали център за обаждания, който по същество използваха за насочване към американски търговци и инвеститори. Тези лица биха ги повикали и се престрували, че служат като членове на американските правоприлагащи агенции.
Те ще кажат на хората, че се обаждат, че самоличността им е била компрометирана, и след като спечелят доверието им, ще поискат от жертвите да изпратят малки парчета пари – обикновено в биткойн – на адрес на контролиран портфейл, за да гарантират, че могат да бъдат проверени .
Това винаги е червен флаг. Нито една федерална или правоприлагаща агенция няма да се обади просто на някого по този начин. Освен това те никога няма да ви помолят да препратите средства. За съжаление, жертвите не са виждали какво става и тъй като не са могли да четат между редовете, са загубили огромни суми от своите портфейли.
Ванеса Ейвъри – американският прокурор за окръг Кънектикът – заяви в скорошно интервю:
Този офис и нашите партньори от правоприлагащите органи са готови да използват всички налични инструменти за разследване, прекъсване и преследване на схеми за измами, особено измами, насочени към уязвими групи от населението. Ние ще продължим да бъдем в челните редици на разследването и изземването на цифрови активи като криптовалута, когато тези активи са свързани с престъпно поведение. Лицата, извършващи престъпления, няма да могат да скрият приходите от тези престъпления цифрово или другаде.
Жан Ньок – действащ специален агент, отговарящ за Ню Хейвън, CT отдел на Федералното бюро за разследване (ФБР) – също хвърли своите два цента в микса, коментирайки:
Без значение какви киберинструменти и методи създават престъпниците, за да измамят членове на обществото, ние от ФБР, маршалите на САЩ и Тайните служби отделяме всички ресурси за идентифициране на отговорните и изправянето им пред правосъдието, независимо къде се намират по света. Насърчаваме всички да извършват надлежна проверка, за да проверят автентичността на това с кого имат работа, когато извършват бизнес онлайн, за да избегнат жертва на измами.
Активите се връщат
Историята има щастлив край, тъй като много от предполагаемите жертви сега получават парите си обратно, след като служителите успяха да проследят средствата през различни сметки до един цифров портфейл, в който са били преместени всички пари. След това прокуратурата на САЩ успя да получи заповед за конфискация на имущество за портфейла.
Случаят все още е открит и се разследва от няколко правоприлагащи агенции в цялата страна.
Източник: https://www.livebitcoinnews.com/federal-officials-obtain-more-than-3-million-in-btc-from-fraudsters/