Скорошни доклади показват, че крипто токени на стойност над $5 милиона са били откраднати от устройство за съхранение, държано от федералните. Според докладите на Bloomberg федералните са придобили тази сума от криминални разследвания на Helix Mixer.
Според историята, дадена чрез Bloomberg, федералните бяха заключили цифровите активи в устройство за съхранение. Докладите сочат, че средствата са придобити неправомерно.
Милиони крипто активи бяха откраднати от хранилището и Гари Хармън беше обвинен в кражбата. Според прокурорите, докато Гари е бил във вана, пълна с доларови банкноти, е направена негова снимка от мобилния му телефон. Докладите показват, че снимката е достатъчно доказателство за грешките на Хармън.
Обвиненията на прокурорите показват, че Хармън дистанционно е откраднал малко биткойни, съхранявани в компютърно устройство, което вече е било под контрола на правителството. Правителството конфискува изчислителното устройство за незаконни действия. Въпреки това обвиненията на Хармън показват, че Хармън незаконно е изтеглил биткойните от разстояние.
A съдебен документ гласи че;
„Подсъдимият Гари Джеймс Хармън е обвинен за дистанционен достъп и укриване на 712.6 BTC от въпросните портфейли, представляващи собственост, която е била иззета съгласно законна заповед и подлежи на наказателна конфискация в висящо производство срещу Лари Хармън.“
Допълнителни доклади показват, че откраднатите средства първоначално са били донесени на федералните от брата на Гари, Лари Хармън. Докладите показват, че около 713 биткойн токена на стойност над 5 милиона долара по време на кражбата са били отнети дистанционно, докато са били държани в шкаф за доказателства. Въпросният портфейл беше хардуерен портфейл Trezor 1.
Целият този случай започна, когато Лари Хармън, по-големият брат, беше заловен по обвинения в пране на пари и управление на нелегален крипто миксер Helix. Тази спирала акробат е предназначен основно за услуги за смесване на биткойни. Тази чаша позволи на много клиенти да изпращат биткойни, като същевременно прикриват и замъгляват произхода на транзакцията.
Според докладите борсата Helix е помогнала на инвеститорите да извършат транзакции с около 354468 311 биткойни на стойност над XNUMX милиона долара. Разследващите успяха да придобият портфейла Trezor, съдържащ крипто монетите.
Въпреки това, докато се държаха, средствата в портфейла бяха издоени. Според документ, свързан със съда;
„Започвайки на или около 19 април 2020 г. и продължавайки до или около 24 април 2020 г. IRS-CI наблюдава серия от осем биткойн транзакции от 16-те предметни портфейла в нови биткойн портфейли, неизвестни преди това на правоприлагащите органи... Трансферите възлизат общо на приблизително 712.6003 BTC."
Подсъдимият Гари Хармън, който първоначално живееше скромен живот дори в някакъв момент през 2020 г., получавайки обезщетения за безработица, започна да харчи. Той изпрати повечето средства чрез биткойн миксери като Chipmixer.com и портфейл Wassabi. Правителствени агенти проследиха около 519 BTC чрез смесители. Гари депозира някои други BTC BlockFi финансова компания. Делото беше насрочено за февруари.
Крипто миксери в САЩ
Пазачите и властите в повечето части на света смятат криптовалутите за основни агенти за пране на пари. Само тази година американските власти забраниха още една услуга за миксери, Торнадо Кеш.
Източник: https://crypto.news/feds-lost-millions-in-bitcoin-acquired-from-criminal-investigations-of-helix-mixers/