Федералните служби казват, че биткойн банкоматите може да улесняват сексуалния трафик

Службата за отчетност на правителството на Съединените щати (GAO). публикува доклад подробно описвайки как криптовалутите — и крипто павилиони — могат да се използват за улесняване на трафика на хора и наркотици. Крипто павилионът е друг термин за популярен крипто банкоматите се появяват в цялата страна.

Докладът излага две основни причини, поради които тези павилиони или банкомати може да помагат за улесняване на престъпната дейност.

„Докато от операторите на павилиони се изисква да се регистрират във FinCEN, от тях не се изисква рутинно да съобщават конкретните местоположения на своите павилиони“, се казва в доклада. „Това ограничава способността на федералните агенции да идентифицират павилиони в райони, които са определени като високорискови за финансови престъпления и могат да включват трафик на хора и наркотици.

Второ, докладът добавя, че павилионите за виртуална валута „може да изберат да не събират информация за самоличността на потребителя“. Това от своя страна осигурява „известна степен на анонимност“ и прави виртуалните валути „привлекателни за престъпниците“, каза GOA. 

Докладът също така цитира ФБР, което заяви, че има „увеличение на използването на павилиони за виртуална валута за незаконни цели“, включително трафик на хора и наркотици.

Според Coin ATM Radar, уебсайт, който позволява на операторите на банкомати сами да отчитат местоположението на банкомати, крипто банкоматите бързо се разпространяват в Съединените щати. 

През януари 2017 г. общо 560 са били активни в US Today, този брой е нараснал до над 30,000.

Докладът на GAO също е сингъл Bitcoin обявен за най-големия нарушител. 

„Биткойн е най-често използваната виртуална валута, която агенциите са наблюдавали като улеснява незаконни дейности, според служители от няколко федерални агенции, които интервюирахме“, пише в доклада.

Разопаковане на крипто опасенията на GOA

През юни 2021 г. GAO докладва за методи на плащане, приети от платформи, участващи в американския онлайн търговски секс пазар, за които GAO твърди, че могат да бъдат използвани за незаконен трафик на секс. 

„Интернет даде възможност за онлайн пазар за комерсиален секс, който може да се използва за насърчаване на проституцията на себе си или на други и сексуалния трафик“, каза GAO.

GOA анализира 27 платформи, ангажирани на пазара на онлайн търговски секс. „Такива платформи могат да се използват за улесняване на сексуалния трафик“, добави GOA. 

Техният анализ установи, че 15 от платформите приемат виртуални валути като форма на плащане, наред с други форми на традиционно плащане. Три от тези само за лична употреба приети виртуални валути.

GOA също интервюира служители от отдела за разследвания на вътрешната сигурност (ICE-HSI) на имиграционните и митническите служби, които казаха, че някои „анонимизиращи функции“ на криптовалутите привличат трафикантите на секс. 

Трафик на наркотици и криптовалута

GOA също така установи, че криптовалутите могат да се използват за улесняване на трафика на наркотици, връзка, която е правена много пъти преди. 

Според Центъра за киберпрестъпления на ICE-HSI, който е цитиран в доклада на GOA, приблизително 80-90% от продажбите в тъмната мрежа са свързани с незаконни наркотици и всички тези транзакции са крипто транзакции, тъй като „другите видове плащания обикновено не са прието на пазарите в тъмната мрежа."

Докладът цитира Националната оценка на заплахите от наркотици на Администрацията за борба с наркотиците, която установи през 2020 г., че криптовалутите стават все по-често използвани като средство за трансгранично прехвърляне на приходи.

Общоизвестно е, че пазарите на наркотици в тъмната мрежа използват криптовалути от години. Известни случаи – всички от които са цитирани в доклада на GAO – включват Silk Road (2014), Alphabay (2017), Wall Street Market (2019) и Buyersclub (2020). 

Според данните на Chainalysis публикувано в 2020, пазарите на тъмни мрежи направиха повече пари през 2020 г., отколкото през която и да е предходна година. 

Съвсем наскоро Chainalysis установи, че престъпността, свързана с криптовалута, е ударила рекордно високо от 14 милиарда долара през 2021 г. Тази цифра представлява само 0.15% от общите 15.8 трилиона долара в криптовалути, но това е най-ниският процент на незаконни транзакции в индустрията досега.