Маями, град, известен със своя богат начин на живот и благоприятни за криптовалути закони и кмет, е видял една от най-агресивните репресии срещу киберпрестъпниците, използващи биткойн.
Федералните прокурори конфискуваха приблизително 34 милиона долара в криптовалута от мъж в югоизточната част на Флорида. Състоянието на биткойни беше натрупано от жител на Паркланд, заподозрян, че използва тъмната мрежа, за да продава информация за акаунти в Netflix, HBO и Uber, наред с други популярни услуги.
Въпросните криптовалути първоначално бяха оценени на 47 милиона долара, но поради спада в цената на най-търсената криптовалута в света през последните шест месеца, текущата й стойност е 34 милиона долара.
Запис на конфискация на биткойн
Според съобщение на Министерството на правосъдието на САЩ, конфискацията е една от най-големите, правени някога от САЩ, включващи криптовалути.
Министерството на правосъдието не идентифицира „гражданина на Южна Флорида“, участващ в престъпните сделки, а в изявлението на новините не се посочва дали агенцията преследва обвинителен акт.
Препоръчително четене | Блокчейнът е бъдещето на Холивуд, казва напускащият се изпълнителен директор на WarnerMedia
Твърди се, че между 2015 и 2017 г. лицето е извършило повече от 100,000 XNUMX измамни онлайн транзакции.
Според съдебните протоколи е имало липса на доказателства относно престъпленията на лицето.
В резултат на това федералните служби на Маями започнаха да проследяват криптовалутите на жителя на Паркланд, чието жилище беше претърсено, но не бяха открити убедителни доказателства.
Прокурорите заявиха:
„Пазарите в тъмната мрежа или тъмната мрежа са специално създадени, за да насърчават незаконен бизнес, като гарантират анонимността на администраторите на уебсайта, както и на купувачите и продавачите, които извършват транзакции на сайта.“
Общата пазарна капитализация на BTC от $865.41 милиарда на дневната графика | Източник: TradingView.com
Освен това съобщението подробно описва как заподозреният е получил достъп до тъмната мрежа, за да получи информация за престъплението и обезщетение под формата на криптовалута.
Като начало заподозреният е получил достъп до тъмната мрежа чрез глобално разпределена мрежа от компютри, която маскира IP адресите на потребителите, наречена The Onion Router Network или TOR.
Препоръчително четене | Южнокорейският технологичен гигант Kakao придоби мажоритарен дял в японска крипто борса
На чаши и верижно скачане
По-нататъшното проучване на данните на заподозрения разкри, че след това той е използвал така наречените „тумблери“ за изпиране на криптовалута чрез практика, наречена „верижно скачане“.
По същество чашите са подобни на блендерите. Хората въвеждат монетата, която искат да скрият, която се нарязва на парчета и се смесва с редица други чисти монети, преди да бъде изхвърлена на произволни адреси.
Според съдебните протоколи заподозреният не е оспорил конфискацията от американското правителство на неговата криптовалута.
Федералното бюро за разследване затвори Silk Road, тъмен пазар, който доведе до над 1 милиард долара незаконни транзакции през 2013 г., което направи пазарите в тъмната мрежа и ролята на криптовалутите в техните икономически дейности добре известни.
Основателят на Silk Road беше осъден на доживотен затвор през 2015 г. по дело, което привлече широко внимание и беше подробно описано в документален филм от 2017 г.
Представено изображение от Investopedia, диаграма от TradingView.com
Bitcoinist @ Bitcoin 2022 Маями
Източник: https://bitcoinist.com/prosecutors-seize-34-million-in-bitcoin/