Братът на бивш продуктов мениджър на Coinbase се призна за виновен по дело за вътрешна търговия с криптовалута. Според Министерството на правосъдието на САЩ (DOJ) той е изправен пред до 20 години във федерален затвор.
Първият случай на DOJ за търговия с вътрешна информация за крипто
Министерството на правосъдието на САЩ (DOJ) обяви в понеделник, че Никхил Уахи, брат на бивш продуктов мениджър в Coinbase Global Inc. (Nasdaq: COIN), „се призна за виновен по едно обвинение в заговор за извършване на телена измама във връзка със схема за извършват вътрешна търговия с активи в криптовалута.“ DOJ го нарича „за първи път случай на вътрешна търговия с криптовалута.“ Никхил Уахи беше арестуван през юли.
Неговият брат, Ishan Wahi, работеше в Coinbase като продуктов мениджър, назначен към екипа за изброяване на активи на платформата за търговия с криптовалута, започвайки през октомври 2020 г.
Министерството на правосъдието обясни, че в много случаи между юли 2021 г. и май 2022 г. Nikhil Wahi се е възползвал от използването на „поверителна информация на Coinbase за това кои крипто активи са планирани да бъдат изброени в Coinbase“.
След като получи съвети от брат си относно това кои крипто активи Coinbase планира да изброи на борсите си, Nikhil Wahi „използваше анонимни блокчейн портфейли на Ethereum, за да придобие тези крипто активи малко преди Coinbase публично да обяви списъците“, DOJ подробно уточнява:
След публичните съобщения на Coinbase за листване, на няколко пъти Nikhil Wahi продаде крипто активите с печалба.
Министерството на правосъдието обясни, че за да прикрие покупките си, Nikhil Wahi „използва акаунти в централизирани борси, държани на имената на други, и прехвърля средства, крипто активи и приходи от тяхната схема чрез множество анонимни блокчейн портфейли Ethereum.“
Nikhil Wahi „също така редовно създаваше и използваше нови блокчейн портфейли Ethereum без предишна история на транзакциите, за да прикрие допълнително участието си в схемата“, добави Министерството на правосъдието, отбелязвайки:
Никхил Уахи, 26-годишен от Сиатъл, Вашингтон, се призна за виновен по едно обвинение в заговор за извършване на телена измама, което носи максимална присъда от 20 години затвор.
Комисията по ценни книжа и борси на САЩ (SEC) също плесна двамата братя и техен приятел с обвинения за търговия с вътрешна информация. Nikhil Wahi и приятелят „твърдят, че са закупили най-малко 25 крипто актива, най-малко девет от които са били ценни книжа, и след това обикновено са ги продали малко след съобщенията за печалба. Дългогодишната схема за търговия с вътрешна информация е генерирала незаконни печалби на обща стойност над 1.1 милиона долара“, уточнява SEC.
Какво мислите за този случай? Уведомете ни в секцията за коментари по-долу.
Кредити за изображения: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
Отказ от отговорност: Тази статия е само с информационна цел. Това не е пряка оферта или привличане на оферта за покупка или продажба, или препоръка или одобрение на каквито и да е продукти, услуги или компании. Bitcoin.com не предоставя инвестиционни, данъчни, правни или счетоводни съвети. Нито компанията, нито авторът са отговорни пряко или косвено за щети или загуби, причинени или предполагаеми, причинени от или във връзка с използването или разчитането на каквото и да е съдържание, стоки или услуги, посочени в тази статия.
Източник: https://news.bitcoin.com/former-coinbase-managers-brother-pleads-guilty-in-cryptocurrency-insider-trading-case/