Нови проблеми за южнокорейските банки заради биткойн Kimchi Premium сделки на стойност $6.5 млрд

Съобщава се, че интегрираният финансов регулатор на Южна Корея – Служба за финансов надзор (FSS) – разследва местни и търговски банки след откриване на значително количество незаконни транзакции с парични преводи в чужбина.

През последните няколко седмици ролята на банките в улесняването на премиум търговците на кимчи, за да позволят бързи пари, когато обемите на търговия нарастват, беше подложена на интензивно наблюдение. По-рано се спекулираше, че тези финансови институции са били използвани от физически лица и корпоративни играчи в допълнение към множество заподозрени местни фиктивни компании в опит да прехвърлят средства в и извън страната за финансиране на значителни усилия за премиум арбитраж на кимчи.

Сега регулаторите твърдят, че сумата на извършената премиум търговия с кимчи може да бъде около 6.5 милиарда долара (8.5 трилиона KRW).

Южнокорейските регулатори засилват контрола

Според докладва от Asia Times, беше установено, че голяма част от средствата, преведени в чужбина между януари 2021 г. и юни 2022 г., произхождат от сметки за обмен на криптовалута, които по-късно бяха преместени извън страната. Пазачите подозират, че някои от фирмите може да са използвали премията за кимчи.

Woori Bank и Shinhan Bank бяха двете финансови институции, отбелязани от FSS за нарушаване на разпоредбите за чуждестранни парични преводи. Мнозина обаче са на линията след разследването. По-рано надзорният орган изчисли, че около 3.37 милиарда долара са били преведени в чужбина от няколко търговци с помощта на местни банки. След това тези банки започнаха вътрешни одити и откриха много странни транзакции.

Доклади също предложи че част от тези преведени средства се използват за пране на пари.

Наказателни действия

Премията Kimchi е по същество разликата в цените на крипто-активите в южнокорейските борси в сравнение с задграничните платформи за търговия. Като такива търговците купуват тези активи от чуждестранни борси и по-късно ги продават на местни с печалба. Основното безпокойство е, че тази търговия насърчава изтичането на капитал от компанията.

В резултат на това FSS изрази спешност по въпроса и също така разкри, че желае да предприеме наказателни действия срещу банките. Последното развитие идва седмица след като една от предполагаемите фиктивни фирми, базирани в Тегу, за които се смята, че са улеснявали много подозрителни транзакции, беше нападната от властите. Твърди се, че е прехвърлила големи суми пари в чужбина за „внос на златни кюлчета и полупроводникови чипове“.