Правителствата конфискуват откраднати биткойн и етериум. Как?

Незаконна, санкционирана или открадната криптовалута се появи в заглавията с Обвиненията, свързани с Bitfinex срещу Хедър Морган и нейния съпруг Иля Лихтенщайн, и протестите срещу ваксините в Канада служат като два скорошни примера.

Но с толкова много привърженици на биткойн, които описват водещата криптовалута като „пари за съпротива“ – форма на валута, която не може да бъде цензурирана от правителствата или правоприлагащите органи – това възниква въпросът: Как всъщност се възстановява незаконно придобитите биткойни?

Краткият отговор е, че наистина няма кратък отговор. Няма проста стратегия или процес, който правителствата могат да използват и повечето доказателства досега показват, че правителствата реагират за всеки отделен случай.

„Тъй като днес криптовалутата се превърна в неразделна част от киберпрестъпленията, особено що се отнася до софтуера за откуп, правителството на САЩ наскоро се фокусира върху намирането на начини, по които може да възстанови средствата в дигитални портфейли. Чудесен пример за това е съобщението на ФБР за стартирането на звеното за изследване на виртуални активи миналата седмица“, каза бившият анализатор на ФБР Крейн Хасолд Разкодирай. 

Крейн добави, че точните методи за това как правителството на САЩ възстановява такива средства не са разкрити и че той „не би очаквал правителството на САЩ да направи публично достояние тази тактика“.

И така, какво можем да определим от последните примери в публичното пространство?

Bitfinex и Министерството на правосъдието

Най-новият — и може би най-известният — пример за изземване на биткойн от правителството се случи миналия месец в Съединените щати.

На 8 февруари Морган и Лихтенщайн бяха арестувани и обвинен в заговор за изпиране на биткойн, свързан с хакването на Bitfinex от 2016 г. Министерството на правосъдието конфискува водещата криптовалута на стойност 3.6 милиарда долара.

Конфискацията, според заместник-главния прокурор Лиза О. Монако, представлява „най-голямата финансова конфискация на DOJ“, която показва, че „криптовалутата не е безопасно убежище за престъпници“.

Според наказателната жалба, която придружава арестите и на двете страни, средствата, иззети от правоприлагащите органи, остават „обезпечени във владение на правителството на САЩ“.

И така, как го направи Министерството на правосъдието?

В този случай изземването беше сравнително лесно. Лихтенщайн съхраняваше своите крипто ключове – по същество кодове за достъп до портфейли за криптовалута – в облака. След като са получени заповеди за обиск, служителите на реда са били в състояние да достъп до файл който съдържаше 2,000 адреса на виртуална валута и съответните частни ключове.

„Мисля, че целият случай беше разбит главно поради лоша информация от името на предполагаемите престъпници“, каза наскоро компютърният програмист и криптокритикът Стивън Дийл Разкодирай.

435 милиона долара

Британската полиция конфискува милиони в криптовалута - само миналата седмица полицията на Големия Манчестър върна над 5 милиона долара на жертви на международна измама, след възстановяване на USB флаш, който съдържаше почти 10 милиона долара в откраднат Ethereum.

Допълнителни 12.7 милиона долара бяха открити в това, което беше описано като „криптографски сейф“.

на множество искания за свобода на информация, британската полиция е конфискувала общо 435 милиона долара в незаконни биткойни към януари 2022 г. 

Макар че това може да звучи високо, Обединеното кралство и САЩ имат различни правила, когато става въпрос за подобни конфискации. Съгласно Закона за доходите от престъпления на Обединеното кралство, криптовалутата се класифицира като собственост, а не пари в брой, което означава правоприлагащите органи трябва да изчакат, докато заподозрян бъде осъден, преди да възстанови крипто. Ако се считаше за пари, можеше да бъде конфискувана само поради подозрение, че е свързана с престъпна дейност.

В други случаи правителствата просто нямат достъп до криптовалутата, която преследват — например, ако тези средства съществуват в крипто портфейли без съхранение, където не може да бъде насочена трета страна — и в такива случаи вместо това просто замразете средствата.

Конвой на Канада

На 15 февруари канадското правителство се позова на Закона за извънредните ситуации с намерението да се ограничи притока на средства към шофьорите на камиони – общо наречени „Конвой на свободата“ – от протест срещу политиката на нацията за COVID-19. 

Това позволи на правителството да замразява банкови сметки без съдебно разпореждане. Правителството също така издаде а Разпореждане на Марева, който дойде на 17 февруари като част от по-широк иск срещу протестиращите. 

Това, според Пол Чамп, адвокат на жителите на Отава (ищците), е „първата успешна поръчка на Mareva в Канада, насочена към борси за биткойн и криптовалути“.

Като част от заповедта протестиращите в конвоя са възпрепятствани да продават, премахват, разсейват, отчуждават или прехвърлят всякакви активи, включително криптовалути, които са били събрани директно в подкрепа на протестите. Допълнителни 150 крипто портфейла бяха насочени към разпореждането.

Тези, които са засегнати от разпореждането, сега трябва да предоставят „изявление под клетва“, което описва естеството, местоположението и стойността на техните притежания – или рискуват да бъдат установени, че не са неуважение към съда. 

Разбира се, тези развития трябва да се видят в по-широк контекст на хоствани срещу нехоствани портфейли или портфейли за попечителство срещу портфейли без съхранение.

Изпълнителните директори на Coinbase и Kraken коментираха протестите на конвоите, аргументирайки важността на портфейлите без хостинг или без задържане.

Това не само предизвика гнева на канадските регулатори, но и подчертава важен нюанс във всяка дискусия за това как правителствата могат да конфискуват криптовалута.

„Проблемът с портфейла без хостинг е каква е вашата болезнена точка?“ Аманда Уик, шеф на правните въпроси в Chainalysis, каза пред Асошиейтед прес. „Единственото, което имаме, е гражданско презрение или наказателна присъда. Ако някой иска да седи в затвора и парите са техни от другата страна, защото никой няма достъп до тях, това е проблем."

https://decrypt.co/93941/governments-have-been-seizing-stolen-bitcoin-and-ethereum-how

Топ 5 крипто новини и функции във входящата ви кутия всеки ден.

Вземете Daily Digest за най-доброто от Decrypt. Новини, оригинални функции и др.