Как биткойн миксерите създават фалшиви настроения за крипто търговците – crypto.news

Факт е, че криптовалутите се считат за най-сигурните системи, базирани на peer-to-peer мрежа и блокчейн технология. Независимо че транзакциите са сигурни, това не означава, че са частни. Те все още могат да бъдат проследени, което означава, че вашите транзакции може да са цел за любопитни очи. Това е така, защото тези криптовалути, като биткойн, работят с публична книга, която също е прозрачна. Потребителите на BTC, търговците и миньорите могат публично да наблюдават вашите транзакции.

„Целта“ на крипто миксерите

Платформите за смесване на монети се опитват да елиминират фактора за проследяване и ви позволяват да използвате вашите монети уверено. Като такъв, Bitcoin Mixers смесва вашите BTC, използвайки произволна система, целяща да направи подвеждащ път, ограничавайки трети страни и хакери да проследяват вашите ходове. BTC миксерите се наричат ​​също разбъркващи устройства или барабани. Те могат да прикрият вашата уеб самоличност и адрес на портфейла и да скрият транзакциите ви от шпиони.

Независимо че биткойн миксерите са най-добрите решения за постигане на по-висока анонимност в крипто транзакциите, те все още представляват рискове за крипто потребителите и търговците. Тази статия хвърля светлина върху тези рискове.

Биткойн миксери

Базовата блокчейн мрежа на биткойн е отворена книга, а мрежовите транзакции могат да бъдат преглеждани и достъпвани с помощта на блоков изследовател. Когато идентификационният номер на вашия портфейл е изложен, това приветства рискове като нежелан достъп. Освен това, това излага на риск вашите биткойн средства. Правителството и други органи не могат да създават IP адреси от блокчейн адреси. Въпреки това, следите на цифровите активи, включително къде се прехвърлят за закупуване на продукти или плащане на услуги, могат да бъдат проследени, разкривайки получателя и подателя.

Тъй като повечето криптовалути отговарят на насоките за познаване на вашия клиент (KYC), всички биткойн транзакции могат да бъдат наблюдавани. Адресът на вашия крипто портфейл може да бъде проследен, идентифицирайки източниците на вашата криптовалута и дестинацията, към която ги прехвърляте. Услугите на Tumbler скриват процеса на идентификация, което прави невъзможно проследяването или проследяването на вашите транзакции.

Подобно на повечето миксери за монети, миксерите за биткойн са ориентирани към поверителността инструменти, които имат за цел да повишат анонимността на биткойн транзакциите. Те обединяват няколко биткойн плащания от различни източници и податели и подправят една транзакция. Борсата обработва всички плащания като една транзакция, като крие много потребители и множество биткойн трансфери.

Биткойн миксерите имат набор от предимства, като основното е по-високите нива на поверителност. Те представляват две трети от всички биткойн транзакции. Наличието на по-висока анонимност при транзакцията на вашите цифрови активи елиминира заплахата вашите транзакции да бъдат проверявани от киберпрестъпници. Миксерите помагат да скриете самоличността си и да запазите поверителността си.

Измами и рискове при биткойн миксер

Независимо от това, че са огромен помощник в запазването на поверителността на транзакциите, тези разбърквачи все още се маркират и се разглеждат като подозрителни. Измамници и киберпрестъпници са измислили начини да се възползват от крипто търговци и притежатели на измами, които искат да прикрият своята самоличност и транзакции.

Различни сайтове за смесване на биткойни насочват потребителите към сайтове за фишинг, когато търсят легитимен миксер за биткойни онлайн. Тези фишинг сайтове мамят крипто търговците и крадат средствата им.

Darknet измами

Първият случай на измама с използване на миксер за биткойн, направен от Министерството на правосъдието на САЩ, беше в началото на 2020 г. Мъж от Охайо беше задържан за измама на търговци на биткойни и пране на над 300 милиона долара. Лари Хармън от Акрон, Охайо, беше арестуван и обвинен в използване на биткойн миксер за участие в тъмни уеб услуги. 

Тъмният уеб сайт Helix беше използван като миксер за биткойни, като получаваше средства от потребителите и ги криеше под множество микротранзакции. Harmon беше в съюз със сайта и провеждаше операции, включващи укриване на незаконни транзакции от властите на Darknet.

Други субекти на Darknet се обърнаха към биткойн миксери, за да замъглят следите за своите транзакции. Пазарите на Darknet използват крипто борси с по-малко изисквания за проверка на самоличността, за да ликвидират своите цифрови активи.

Централизирани миксери

Като се има предвид, че смесителите са централизирани, те представляват очевиден риск от повреда в една точка. Казано с по-прости думи, дори ако се доверите на обектите на миксера при използването на адреси с множество подписи, вашата поверителност ще бъде загубена, ако техните услуги бъдат нарушени. Дори когато тумблерът желае да сподели вашите данни, пак ще загубите поверителността си. 

CoinJoin обаче се опита да реши този проблем, когато комбинира множество потребителски входове в една транзакция. Той взема монетите и ги създава в една транзакция и всеки участник подписва преди излъчването й в мрежата.

Никой не може да проследи произхода на монетите, дори и миксерът, който прави сливането. Това е основната причина, поради която крипто борсите забраняват смесването на монети. Рискът от участие на трета страна или нарушаване на данните на разбъркващия инструмент означава, че средствата на крипто търговците ще бъдат загубени завинаги. 

Корупцията, породена от анонимността

Използването на биткойн миксери предполага, че транзакциите винаги ще бъдат частни. Анонимността се увеличава, но прозрачността и възможността за проверка са също толкова важни, колкото поверителността. Повишената анонимност води до липса на отчетност, което от своя страна създава възможности за киберпрестъпления, измами и корупция.

 Доказателствата от миналото свидетелстват това. Престъпниците са участвали в престъпления и са ги финансирали с помощта на цифрови валути, а с миксери в игра става почти невъзможно проследяването и проследяването на тези злонамерени дейности.

Заключителни мисли

Използването на биткойн миксери е добра идея, ако искате вашите транзакции да бъдат по-анонимни и частни. Независимо от това, използването на монетен миксер има своите рискове. Въпреки че миксерите не са незаконни в повечето юрисдикции, борсите са забранили на потребителите да свързват адреси на портфейли с миксери за монети.

Освен това, както се вижда от човешката природа, поверителността е необходима за лицата, които искат да прехвърлят цифрови активи. Тъй като хората осъзнават важността на поверителността, миксерите несъмнено ще бъдат приети. Въпреки това потребителите и крипто търговците трябва да бъдат внимателни при използването на услуги за миксер на биткойн поради измами и други киберпрестъпления, свързани с лицата.