Голяма индийска борса за криптовалути, Wazirx, замрази своите банкови активи на стойност над 8 милиона долара от Дирекцията за принудително изпълнение (ED). Предполага се, че борсата е била придобита от Binance през 2019 г. Главният изпълнителен директор на Binance Changpeng Zhao (CZ) обаче сега твърди, че придобиването „никога не е завършено“. Wazirx обаче твърди, че е придобит от Binance.
Действията на ED срещу Wazirx
Индийска дирекция по правоприлагане (ED) , издадено прессъобщение в петък относно Wazirx, основна крипто борса в Индия. ED е агенция за правоприлагане и икономическо разузнаване на правителството на Индия. Подробности за съобщението:
Direction of Enforcement (ED) е извършила обиски на един от директорите на M/s Zanmai Lab Pvt Ltd, който притежава популярната борса за криптовалута Wazirx и е издала заповед за замразяване за замразяване на техните банкови баланси в размер на 64.67 крори INR.
ED заяви, че това действие е част от разследването му за пране на пари срещу небанкови финансови компании (NBFC) и техните финтех партньори за „хищнически практики на кредитиране в нарушение на указанията на RBI [Резервната банка на Индия].“
Съобщението описва: „ED установи, че голямо количество средства са били отклонени от финтех компаниите за закупуване на крипто активи и след това за изпирането им в чужбина. Тези компании и виртуалните активи са непроследими в момента.“
ED твърди, че Zanmai Labs е създала мрежа от споразумения с Crowdfire Inc. (САЩ), Binance (Кайманови острови) и Zettai Pte Ltd. (Сингапур), „за да скрие собствеността върху Wazirx“. Освен това органът твърди, че Wazirx е дал „противоречиви“ и „двусмислени“ отговори „за да избегне надзора от страна на индийските регулаторни агенции“, отбелязвайки, че борсата не е успяла да предостави крипто транзакции на заподозрени финтех компании.
„Поради несъдействащата позиция на директора на борсата Wazirx беше проведена операция по издирване“, подчерта ED. „Беше установено, че г-н Sameer Mhatre, директор на Wazirx, има пълен отдалечен достъп до базата данни на Wazirx, но въпреки това той не предоставя подробности за транзакциите, свързани с крипто активите, закупени от приходите от престъпна дейност на Instant Измама с APP за заем.“ Правоприлагащата агенция допълнително твърди:
Слабите норми за KYC, хлабавият регулаторен контрол на транзакциите между Wazirx & Binance, незаписването на транзакции в блокчейн за спестяване на разходи и незаписването на KYC на противоположните портфейли гарантира, че Wazirx не е в състояние да даде никаква сметка за липсващите крипто активи. Не е положил усилия да проследи тези крипто активи.
„Чрез насърчаване на неизвестността и наличие на слаби норми за AML, той активно е подпомогнал около 16 обвинени финтех компании в изпирането на приходите от престъпления, използвайки крипто маршрута. Следователно еквивалентни движими активи в размер на Rs. 64.67 крори [8.14 милиона долара], лежащи в Wazirx, бяха замразени“, завършва съобщението на ED.
Изявления на Binance относно придобиването на Wazirx
След като видя медийни съобщения за неговата размяна, спомената във връзка с Wazirx, главният изпълнителен директор на Binance Changpeng Zhao (CZ) посочен в Twitter, че неговата компания „не притежава никакво участие в Zanmai Labs“.
Джао твърди:
На 21 ноември 2019 г. Binance публикува публикация в блог, че е „придобила“ Wazirx. Тази транзакция никога не е била завършена. Binance никога - в нито един момент - не е притежавал никакви акции на Zanmai Labs, предприятието, управляващо Wazirx.
„Binance предоставя само услуги за портфейли за Wazirx като техническо решение. Има и интеграция с използване на tx извън веригата, за да спестите мрежови такси. Wazirx отговаря за всички други аспекти на борсата на Wazirx, включително регистрация на потребител, KYC, търговия и иницииране на тегления“, обясни CZ.
„Последните обвинения относно работата на Wazirx и как платформата се управлява от Zanmai Labs предизвикват дълбока загриженост за Binance. Binance си сътрудничи с правоприлагащите органи по целия свят. Ще се радваме да работим с ED по всеки възможен начин“, подчерта шефът на Binance.
Разяснението на CZ шокира мнозина в индийската крипто общност, тъй като те бяха с впечатлението, че Wazirx е компания на Binance.
Пояснение от основателя на Wazirx, предупреждение на Binance
В опит да изясни връзката между Wazirx и Binance, основателят на Wazirx Nischal Shetty настоя в Twitter, че борсата му наистина е била придобита от Binance.
Той добави, че Zanmai Labs, юридическо лице, съсобствено от него, е получило лиценз от Binance да управлява INR-крипто двойки за търговия на Wazirx, докато Binance управлява крипто към крипто двойки и обработва крипто тегления.
Молейки инвеститорите да не бъркат Zanmai Labs и Wazirx, той разкри, че Binance притежава името на домейна Wazirx, има root достъп до своите AWS сървъри, има всички крипто активи и получава всички крипто печалби.
В отговор на туитовете на Шети, CZ потвърди: „Можем да затворим Wazirx. Но не можем, защото вреди на потребителите.“ Той добави, че Binance няма оперативен контрол, включително „регистриране на потребители, KYC, търговия и иницииране на тегления“, отбелязвайки, че те се контролират от основателния екип на Wazirx. Главният изпълнителен директор на Binance подчерта: „Това никога не беше прехвърлено, въпреки нашите искания. Сделката така и не беше приключена. Без прехвърляне на дялове.“
CZ по-нататък Споделено в Twitter:
Ако имате средства на Wazirx, трябва да ги прехвърлите на Binance. Просто като това. Можем да деактивираме портфейлите на Wazirx на техническо ниво, но не можем/няма да направим това. И колкото и дебати да издържаме, не можем/няма да навредим на потребителите.
Какво мислите за ситуацията, в която се намира индийската крипто борса Wazirx? Уведомете ни в секцията за коментари по-долу.
Кредити за изображения: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
Отказ от отговорност: Тази статия е само с информационна цел. Това не е пряка оферта или привличане на оферта за покупка или продажба, или препоръка или одобрение на каквито и да е продукти, услуги или компании. Bitcoin.com не предоставя инвестиционни, данъчни, правни или счетоводни съвети. Нито компанията, нито авторът са отговорни пряко или косвено за щети или загуби, причинени или предполагаеми, причинени от или във връзка с използването или разчитането на каквото и да е съдържание, стоки или услуги, посочени в тази статия.
Източник: https://news.bitcoin.com/india-freezes-crypto-exchange-wazirxs-bank-assets-binance-claims-acquisition-of-wazirx-was-never-completed/