Индийската дирекция по правоприлагане (ED) казва, че е замразила повече криптовалути, включително биткойн, tether и токена Wazirx. Действието е част от разследването на приложението за мобилни игри E-nuggets. В последното си съобщение ED разкри, че близо 86 биткойна, открити на крипто борсата Binance, са били замразени.
Индийските власти замразяват още криптовалути: биткойн, Tether, Wazirx Token
Индийска дирекция по правоприлагане (ED) оповестен Петък, че е замразил още две криптовалути съгласно Закона за предотвратяване на изпирането на пари (PMLA) на страната. ED е агенцията за правоприлагане и икономическо разузнаване на индийското правителство. Подробности за съобщението:
Direction of Enforcement (ED) замрази крипто валутите WRX (полезен токен на Wazirx) и USDT (tether, токен на Ethereum, който е обвързан със стойността на щатски долар), еквивалентен на 47.64 lakh Rs.
ED започна разследване за пране на пари на Aamir Khan и други, свързани с E-nuggets, въз основа на FIR от 15 февруари 2021 г.
Aamir Khan, S/o Nesar Ahmed Khan стартира E-Nuggets, „който е проектиран с цел измама на обществеността“, каза индийският орган. „Освен това, след събирането на солидна сума от обществеността, внезапно изтеглянето от споменатото приложение беше спряно под предлог на едно или друго извинение.“
Агенцията обясни, че нейните разследвания са разкрили, че обвиняемият е прехвърлил сумата, спечелена чрез приложението за игри E-nuggets, използвайки обмен на криптовалута, уточнявайки:
Сума, еквивалентна на 47.64 lakh Rs, беше открита в портфейла на Wazirx (крипто обмен), принадлежащ на Aamir khan и неговите сътрудници, и същата беше замразена съгласно PMLA.
В допълнение, ED отбеляза, че по време на обиски, проведени по-рано срещу Amir Khan, от жилищните помещения са открити и иззети 17.32 крори рупии в брой.
Индийските власти замразиха повече биткойн в Binance
Последното съобщение на ED гласи:
85.91870554 биткойни, еквивалентни на USD $1,674,255.7 (еквивалентни на Rs 13.56 Cr приблизително според пазарния обменен курс), открити в баланса на обмена на Binance, бяха замразени.
В по-ранно съобщение ED каза, че е замразено 77.62710139 биткойни на Binance. Това означава, че ED е замразил 8.29160415 повече BTC.
Смяташе се, че Binance е придобил Wazirx през 2019 г. Въпреки това главният изпълнителен директор на Binance Changpeng Zhao (CZ) наскоро каза че придобиването „никога не е било завършено“, като се подчертава, че „Binance никога – в нито един момент – не е притежавал никакви акции на Zanmai Labs, предприятието, управляващо Wazirx.“
ЕД замрази активите на банката на Wazirx на стойност над 8 милиона долара през август. По-рано този месец обаче Wazirx каза, че банковите му сметки са били размразени. След Wazirx, ED замръзна крипто и банкови активи на стойност $46 милиона на Vauld, крипто платформа, подкрепена от Peter Thiel. През август агенцията търсене крипто борса Coinswitch Kuber. Изпълнителният директор на борсата обаче каза, че това не е свързано с разследвания за пране на пари.
Какво мислите за това, че индийските власти замразяват повече криптовалути на фона на разследвания за пране на пари? Уведомете ни в секцията за коментари по-долу.
Кредити за изображения: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
Отказ от отговорност: Тази статия е само с информационна цел. Това не е пряка оферта или привличане на оферта за покупка или продажба, или препоръка или одобрение на каквито и да е продукти, услуги или компании. Bitcoin.com не предоставя инвестиционни, данъчни, правни или счетоводни съвети. Нито компанията, нито авторът са отговорни пряко или косвено за щети или загуби, причинени или предполагаеми, причинени от или във връзка с използването или разчитането на каквото и да е съдържание, стоки или услуги, посочени в тази статия.
Източник: https://news.bitcoin.com/india-freezes-more-crypto-idding-bitcoin-and-tether-as-investigation-involving-binance-and-wazirx-deepens/