Индийската дирекция по правоприлагане (ED) замрази крипто борсата на Vauld и банковите активи на стойност около 370 крори INR (46,439,181 10 XNUMX долара). Vauld спря депозитите и тегленията миналия месец. Съобщава се, че индийската правоприлагаща агенция разследва повече от XNUMX борси за криптовалута.
Индийските власти замразиха активи на друга борса за криптовалута
Дирекцията за правоприлагане (ED), агенция за правоприлагане и икономическо разузнаване на правителството на Индия, замрази активите на друга борса за криптовалута.
Агенцията оповестен В петък, че е извършил претърсвания в различни помещения на Yellow Tune Technologies в Бангалор и е издал заповед за замразяване на нейните банкови салда, салда в платежния шлюз и крипто салда на крипто борсата на Flipvolt Technologies на обща стойност 370 крори рупии ($46,439,181) активи. Flipvolt Technologies е регистрираното в Индия дружество на Vauld със седалище в Сингапур, платформа за търговия с криптовалута, заемане и отпускане на заеми.
ED обясни, че приблизително 370 крори рупии са били депозирани от 23 субекта в INR портфейлите на Yellow Tune Technologies, държани с крипто борсата на Flipvolt Technologies. Тези суми са били „приходи от престъпление, получени от хищнически практики за кредитиране“, каза органът, като уточни:
Yellow Tune, използвайки помощта на крипто борсата Flipvolt... помогна на обвиняемите финтех компании да избегнат редовните банкови канали и успя лесно да изтегли всички пари от измама под формата на крипто активи.
Агенцията твърди, че Flipvolt „има много разхлабени норми за KYC [знай своя клиент], няма механизъм EDD [засилена надлежна проверка], няма проверка на източника на средства на вложителя, няма механизъм за повишаване на STR [доклади за подозрителни транзакции]. ”
В допълнение, Flipvolt не успя да предостави пълната следа на крипто транзакциите, извършени от Yellow Tune Technologies, и не можа да предостави никаква форма на KYC на портфейлите на противоположната страна, отбеляза ED.
Органът заключи, че „чрез насърчаване на неизвестността и наличието на слаби норми за AML [против изпирането на пари],“ крипто борсата „активно е подпомогнала Yellow Tune в изпирането на приходите от престъпления на стойност 370 крори рупии, използвайки криптовалута“, добавяйки:
Следователно, еквивалентни движими активи в размер на 367.67 крори рупии, лежащи в крипто борсата на Flipvolt под формата на банкови салда и салда в платежния шлюз на стойност 164.4 крори рупии и крипто активи, лежащи в техните пулов сметки на стойност 203.26 крори рупии, са замразени съгласно PMLA, 2002 г., до пълното проследяване на средствата се предоставя от крипто борсата.
Уебсайтът на Vauld обяснява, че „Веднага след като потребител депозира средства в портфейла си Vauld, те отиват в централизиран пул.“ От този пул средствата се разпределят за кредитиране и търговия. PMLA, 2002 г., е Законът за предотвратяване на прането на пари на Индия.
Крипто борсата каза на Businesstoday: „Разследваме този въпрос, учтиво молим за вашето търпение и подкрепа, ще ви държим в течение веднага щом имаме повече информация за това.“
След като спря депозитите и тегленията миналия месец, Vauld оповестен план за преструктуриране на 4 юли поради „финансови предизвикателства“, пред които е изправена през последните месеци. Defi Payments Pte Ltd., дружеството, което управлява Vauld в Сингапур, също приложен за съдебна защита от образувано срещу него съдебно производство. В момента борсата не е лицензирана в Сингапур.
През юли миналата година Vauld увеличен 25 милиона щатски долара в кръг на финансиране от серия А за базираната в Индия платформа за вземане и отпускане на заеми. Кръгът беше ръководен от Valar Ventures, базиран в САЩ фонд за рисков капитал, съосновател на милиардера Питър Тийл. Pantera Capital, Coinbase Ventures, CMT Digital, Gumi Cryptos, Robert Leshner, Cadenza Capital и други също участваха в кръга.
Миналата седмица, ЕД оповестен че е замразил банковите активи на Wazirx, основна крипто борса в Индия. Органът уточни, че е извършил обиски на един от директорите на Zanmai Labs, който притежава Wazirx, и е издал заповед за замразяване на банковите баланси на борсата в размер на 64.67 крори INR.
ED по подобен начин обясни, че действието срещу Wazirx е част от разследване за пране на пари, включващо небанкови финансови компании (NBFC) и техните финтех партньори за „хищнически практики на кредитиране в нарушение на насоките на RBI [Резервната банка на Индия].“
В допълнение, Economic Times съобщи в четвъртък, че ED е сондиране най-малко 10 борси за криптовалута за предполагаемо пране на повече от 1,000 крори INR. Твърди се, че платформите за крипто търговия не са извършили подходяща проверка и не са подали доклади за подозрителни транзакции.
Какво мислите за замразяването на банкови сметки на борси за криптовалута в Индия? Уведомете ни в секцията за коментари по-долу.
Кредити за изображения: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons, лев радин
Отказ от отговорност: Тази статия е само с информационна цел. Това не е пряка оферта или привличане на оферта за покупка или продажба, или препоръка или одобрение на каквито и да е продукти, услуги или компании. Bitcoin.com не предоставя инвестиционни, данъчни, правни или счетоводни съвети. Нито компанията, нито авторът са отговорни пряко или косвено за щети или загуби, причинени или предполагаеми, причинени от или във връзка с използването или разчитането на каквото и да е съдържание, стоки или услуги, посочени в тази статия.
Източник: https://news.bitcoin.com/india-freezes-peter-thiel-backed-vaulds-crypto-and-bank-assets-worth-46-million/