Индия конфискува активи в схема за инвестиции в криптовалута Morris Coin от 162 милиона долара

Индийската дирекция за правоприлагане е конфискувала активи на стойност приблизително 5 милиона долара във връзка с предполагаема измама с криптовалута, включваща монета Morris, която измами инвеститорите със 162 милиона долара. Приходите от престъпления са използвани за закупуване на криптовалути.

Индийските власти конфискуват активи по дело за предполагаема крипто измама

Индийската дирекция за правоприлагане (ED), специализирана агенция за финансови разследвания към Министерството на приходите на Министерството на финансите, е конфискувала активи на стойност 36.72 рупии (5 милиона долара) във връзка с измама с криптовалута.

ED започна разследване на схемата, след като първи информационен доклад (FIR) беше регистриран от полицията на Керала съгласно индийския наказателен кодекс. Впоследствие множество други FIR бяха регистрирани от полицията в други области.

Схемата включва несъществуваща криптовалута, наречена монета Морис. Нишад и неговите компании проведоха първоначално предлагане на монети (ICO) за монетата и събраха пари от инвеститори. ED обясни, че са провеждали „промоционални събития в присъствието на известни личности“ и са използвали „бляскави уебсайтове“, за да привлекат инвеститори. Полицията каза, че над 900 инвеститори са били измамени от 1,200 крори рупии.

Парите, събрани от инвеститорите, са използвани за закупуване на недвижими имоти, криптовалути и луксозни автомобили, както и за плащане на първокласни хотели и курорти, отбелязва ED.

Иззетите активи са на Нишад К. и негови съдружници. Те включват пари в множество банкови сметки, земя и криптовалути, закупени с приходи от престъпление.

ED подробно:

Бяха открити криптовалути като ETH, BTC, BNB, YFI, VET, ADA и USDT, оценени на ₹25,82,794 и поддържани на индийски и международни крипто борси. Те са закупени с облаги от престъпление.

„По време на разследването всички горепосочени криптовалути... бяха конвертирани в индийски рупии и преведени по банковата сметка от собственика на монетите, които бяха прикрепени“, се отбелязва в изявлението на ED.

Какво мислите за този случай? Уведомете ни в секцията за коментари по-долу.

Кевин Хелмс

Студент по австрийска икономика, Кевин откри биткойн през 2011 г. и оттогава е евангелист. Неговите интереси са в сигурността на биткойн, системите с отворен код, мрежовите ефекти и пресечната точка между икономика и криптография.