Индийските власти замразиха 77.6 BTC, прехвърлени на Binance от WazirX

Индийските власти наскоро привлякоха вниманието на крипто индустрията, след като замразиха около 77.5 биткойна ($1,511,376 според цената към момента на писане), които бяха изпратени от местната крипто борса WazirX към Binance. Дирекцията по правоприлагането на страната заяви, че този ход е част от разследването за пране на пари, включващо приложение за мобилни игри.

Индийската дирекция по правоприлагане обясни, че средствата са били замразени съгласно PMLA (Закон за предотвратяване на изпирането на пари) на страната. Агенцията служи като правителствена агенция за правоприлагане и икономическо разузнаване и в момента е в средата на разследване, включващо приложение за игри, известно като E-nuggets.

Какво се е случило?

В съобщението на агенцията се отбелязва, че монетите са прехвърлени от най-голямата местна борса WazirX и че са изпратени до Binance — най-голямата крипто борса в света по обем на търговия.

ED замрази крипто валути, 77.62710139 биткойни на стойност 12.83 рупии. прибл. съгласно PMLA, 2002 г., по отношение на разследване, проведено срещу един Aamir Khan и други, свързани с приложението за мобилни игри, а именно E-nuggets. По-рано ED беше конфискувала Rs. 17.32 Cr в брой в кутията

- ED (@dir_ed) Септември 28, 2022

ED допълнително обясни решението си, като отбеляза, че Aamir Khan стартира приложение за игри за мобилни устройства, наричайки го E-nuggets. Приложението е създадено за измамни цели, както твърдят властите. Твърди се, че приложението ще събира големи суми пари от потребителите, които са го изтеглили, и след това ще попречи на всички да изтеглят средствата. Това ще даде измислена причина за това, за да успокои потребителите, докато създателите на приложението ще изтрият данните от сървърите на приложението и ще получат парите за себе си.

Досега разследването разкри, че обвиняемият е използвал борсата WazirX, за да прехвърли откраднатите средства в чужбина, използвайки фалшив акаунт под името Сима Наскар. След това монетите бяха прехвърлени допълнително към друга сметка, открита на Binance. След като откриха това, властите решиха да замразят средствата на Binance.

ED разби множество платформи, за да спре прането на пари

Твърди се, че Binance е придобил WazirX през 2019 г., но неговият главен изпълнителен директор CZ наскоро отбеляза, че сделката никога не е била завършена. Той подчерта, че Binance никога не е притежавал никакви акции на WazirX, нито на предприятието, което управлява индийската борса, Zanmai Labs.

ED също замрази активите на WazirX по-рано тази година, през август, отбелязвайки, че тогава замразената сума надхвърля 8 милиона долара. По-рано този месец обаче WazirX обяви, че замразените банкови сметки са били размразени.

Освен сметките на WazirX, ED също замрази както крипто, така и банкови активи, принадлежащи на крипто платформа, наречена Vauld, която е подкрепена от Peter Thiel. Общата сума, съдържаща се в замразените сметки, е на стойност приблизително 46 милиона долара. Съобщава се, че ED дори е претърсил Coinswitch, друга голяма крипто борса, въпреки че нейният изпълнителен директор по-късно подчерта, че това няма нищо общо с прането на пари.

сроден

Tamadoge – Играйте, за да спечелите Meme монета

• Печелете TAMA в битки с домашни любимци на дожите
• Максимално предлагане от 2 милиарда, изгаряне на токени
• Вече е в списъка на OKX, Bitmart, Uniswap
• Предстоящи обяви на LBank, MEXC