Индийската дирекция за правоприлагане (ED) казва, че е замразила още 150.22 биткойна, съхранявани на борсата за криптовалута Binance. Замразяването е част от разследване на приложението за мобилни игри E-nuggets, което е предназначено да измами обществеността, каза ED.
Индия замразява повече биткойни в Binance
Индийската дирекция по правоприлагане (ED) обяви в петък, че е замразила 150.22 биткойна съгласно Закона за предотвратяване на изпирането на пари (PMLA) на страната. ED е правителствената агенция за правоприлагане и икономическо разузнаване на Индия.
Случаят включва Aamir Khan, s/o Nesar Ahmed Khan, който стартира мобилно приложение за игри, наречено E-nuggets, което „е проектирано с цел измама [на] обществеността“, описва ED.
Официалният акаунт на ED в Twitter туитва, обяснявайки, че агенцията е разследвала крипто портфейл и потребителско име на борсата за криптовалута Binance, което е довело до замразяването на 150.22 BTC.
ED допълнително описва:
По време на разследването беше разкрито, че множество акаунти (повече от 300) са използвани за пране на парите. Постъпленията са използвани и за закупуване на криптовалути.
Органът обясни, че преди това е замразил няколко криптовалути в случая с E-nuggets. Миналия месец ED го каза замръзна 85.91870554 биткойни в Binance, както и два крипто токена, държани в индийската крипто борса Wazirx: WRX и USDT. Освен това още 44.5 BTC впоследствие бяха “иззети и замразени” от жилищните помещения на Ромен Агарвал.
Агарвал „активно участва в транзакции между/вътре в страната, свързани с прехвърляне на незаконно получени пари в и извън страните, получени от престъпници.“ Той е арестуван и в момента е задържан от съда, отбелязват от ЕД.
Какво мислите за това, че ED замразява повече биткойни в случая с приложението за мобилни игри E-nuggets? Уведомете ни в секцията за коментари по-долу.
Кредити за изображения: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
Отказ от отговорност: Тази статия е само с информационна цел. Това не е пряка оферта или привличане на оферта за покупка или продажба, или препоръка или одобрение на каквито и да е продукти, услуги или компании. Bitcoin.com не предоставя инвестиционни, данъчни, правни или счетоводни съвети. Нито компанията, нито авторът са отговорни пряко или косвено за щети или загуби, причинени или предполагаеми, причинени от или във връзка с използването или разчитането на каквото и да е съдържание, стоки или услуги, посочени в тази статия.
Източник: https://news.bitcoin.com/indian-authority-freezes-150-bitcoins-held-at-binance-crypto-exchange/