Индийската полиция започна разследване на Bitconnect и арестува неговия основател, след като биткойн инвеститор съобщи, че е бил измамен от глобалната крипто „схема на Понци“. Според американските власти схемата е достигнала пазарна капитализация от 3.4 милиарда долара в своя пик. Твърди се, че основателят и неговите съзаговорници са получили около 2.4 милиарда долара от инвеститори.
Основателят на Bitconnect се издирва от индийската полиция
Основателят на Bitconnect, една от най-известните схеми за измамни инвестиции в криптовалута, е издирван от индийската полиция в град Пуна, Махаращра, след като САЩ го обвиниха в измама на инвеститори.
Полицията на Пуна започна разследване на криптосхемата за много крори и арестува нейния основател Сатиш Кумбхани, след като местен адвокат подаде първи информационен доклад (FIR) във вторник. Той посочи и имената на още шестима замесени в схемата. Адвокатът заяви във FIR, че е бил измамен за близо 220 биткойна.
Индийската полиция вече издирва обвиняемия, но няма арести. Те също така разследват дали същите хора са измамили повече инвеститори.
Кумбхани, индийски гражданин, вече е разследван от Федералното бюро за разследване (ФБР). Съединените Щати обвинен него през февруари за ролята му на основател на измамната крипто схема. Наричайки Bitconnect „глобална схема на Понци“, Министерството на правосъдието на САЩ (DOJ) описва:
Bitconnect е предполагаема измамна инвестиционна платформа за криптовалута, която достигна пикова пазарна капитализация от 3.4 милиарда долара.
Министерството на правосъдието обясни, че 36-годишният Кумбхани от Хемал, Индия, е „подвел инвеститорите“ относно кредитната програма на Bitconnect. Те твърдяха, че използва собствена технология, а именно „Bitconnect Trading Bot“ и „Volatility Software“ за „генериране на значителни печалби и гарантирана възвръщаемост чрез използване на парите на инвеститорите за търговия на нестабилността на пазарите за обмен на криптовалута“. Органът подчерта:
Bitconnect работеше като схема на Понци, като плащаше на по-ранни инвеститори в Bitconnect с пари от по-късни инвеститори.
„Общо Кумбхани и неговите съзаговорници са получили приблизително 2.4 милиарда долара от инвеститори“, добави DOJ.
Какво мислите за индийската полиция, която издирва основателя на Bitconnect „схемата на Понци“? Уведомете ни в секцията за коментари по-долу.
Кредити за изображения: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
Отказ от отговорност: Тази статия е само с информационна цел. Това не е пряка оферта или привличане на оферта за покупка или продажба, или препоръка или одобрение на каквито и да е продукти, услуги или компании. Bitcoin.com не предоставя инвестиционни, данъчни, правни или счетоводни съвети. Нито компанията, нито авторът са отговорни пряко или косвено за щети или загуби, причинени или предполагаеми, причинени от или във връзка с използването или разчитането на каквото и да е съдържание, стоки или услуги, посочени в тази статия.
Източник: https://news.bitcoin.com/indian-police-searching-for-bitconnect-founder-after-the-us-indicted-him-for-defrauding-crypto-investors/