Нещата продължават да се променят драматично в крипто пространството! Сега Комисията за търговия със стокови фючърси (CFTC) се прицели в KuCoin, основна борса за дигитални активи, като твърди нарушения на Закона за стоковите борси (CEA) и разпоредбите на CFTC. Обвиненията са сериозни и обхващат редица дейности, свързани със търговията със стоки.
Какво предстои? Нека се потопим, за да изследваме.
KuCoin под лупа
KuCoin, важен играч на пазара на криптовалута, се озова в гореща вода, тъй като CFTC твърди, че е извършил множество нарушения, включително участие в незаконни транзакции със стоки и работа без подходяща регистрация. Обвиненията са обширни и обхващат престъпления като фючърсни транзакции на стоки извън борсата и неизпълнение на адекватни процеси на KYC.
Според американския прокурор Деймиън Уилямс, KuCoin е обвинен, че крие присъствието на много американски потребители на своята платформа, въпреки че обработва милиарди долари в сделки дневно и трилиони годишно. Шокиращо, борсата е обвинена в подпомагане на прането на пари, обработвайки над 5 милиарда долара подозрителни средства, като същевременно изпраща над 4 милиарда долара.
Знаеше ли? KuCoin и основателите са изправени пред до 10 години затвор за нарушаване на американските закони срещу прането на пари
В отговор KuCoin отрича обвиненията, заявявайки своя ангажимент за спазване и започване на вътрешни разследвания. Съдебната битка обаче продължава, което подчертава сериозността на обвиненията.
CFTC: Out for Justice?
В отговор на предполагаемите нарушения на закона от страна на KuCoin, CFTC настоява за сериозни наказания. Те включват отнемане на печалби, парични глоби, забрани за търговия и регистрация и забрана за по-нататъшни нарушения.
Правната борба показва колко сложно е да се регулират криптовалутите и колко важно е да се следват правилата за защита на инвеститорите и спиране на незаконни дейности като пране на пари. CFTC също дава да се разбере, че ще държи крипто платформите отговорни за спазването на законите на САЩ.
Но това не е всичко!
Добавяйки още един слой сложност, субектите, свързани с KuCoin, са изправени пред наказателни обвинения, свързани със Закона за банковата тайна и управлението на нелицензиран бизнес за предаване на пари. Реакцията на пазара беше бърза, като родният токен на KuCoin (KCS) отбеляза спад от 5% след обявяването, заедно със спад от 1% на биткойн (BTC).
Ethereum и Litecoin под микроскоп
Но истинският взрив в случая е декларацията на CFTC за Ethereum и Litecoin като стоки, заедно с Bitcoin, в съдебно дело срещу KuCoin за незаконни транзакции със стоки. Това развитие има значителни последици, особено като се има предвид различната позиция на SEC относно Ethereum. Трябва да се отбележи, че активи на стойност около 500 милиона долара бяха изтеглени от KuCoin в мрежата на Ethereum след наказателна жалба на правителството на САЩ, но горещите портфейли на KuCoin все още държат активи на стойност над 3.6 милиарда долара в Ethereum.
Прочетете повече: Председателят на CFTC се изправя срещу възможното решение на SEC за задържане на Ethereum
Източник: https://coinpedia.org/news/cftcs-declaration-ethereum-and-bitcoin-classified-as-commodities-in-kucoin-lawsuit/