Latam все още не е подготвен да се справи с престъпления и измами, свързани с криптовалута, според скорошен доклад, издаден от Global Financial Integrity (GFI), мозъчен тръст, базиран във Вашингтон. В документа се посочва, че крипто регулацията не е успяла да нарасне с приемането на тези нови технологии и че правителствата често не успяват да открият и накажат престъпления, свързани с крипто.
GFI: Латам все още е уязвим за престъпления, свързани с крипто
Въпреки че приемането на криптовалута нарасна изключително много в Латамия поради уникалната икономическа ситуация и трудностите на страните в района, регулирането на криптовалутата не успя да се развие на ниво. Това е едно от заключенията, направени в доклад, озаглавен „Криптовалутите: риск от финансова престъпност в Латинска Америка и Карибите“, публикуван на 14 ноември.
Произведено от Global Financial Integrity, базиран във Вашингтон финансов мозъчен тръст, the докладва проучи законното развитие на криптовалутата в Латам и Карибите, като се фокусира върху страни с високо разпространение на крипто като Аржентина, Бразилия, Колумбия, Ел Салвадор и Мексико.
Докладът откри няколко дупки в разпоредбите на някои от тези държави, които биха могли да позволят на престъпниците да използват крипто за извършване на престъпления за пране на пари, които могат да останат незабелязани от властите. Също така, проучването отбелязва, че някои от тези държави все още нямат специфични за крипто регулации, за да се справят с нещо повече от просто данъчно облагане на крипто, като се има предвид, че използването на криптовалута от Latam следва различни тенденции в сравнение с други региони.
Препоръки на политиката
Според проучването е от основно значение за тези страни да разберат, че криптовалутите са нов клас активи, който трябва да бъде проучен, за да се установят ефективни разпоредби, като се вземат предвид нуждите на всяка една от страните в Латамия. Популяризирането на кампании, които образоват за крипто и възможните рискове, пред които могат да се изправят потребителите и инвеститорите, докато използват тези нови валути, е друг инструмент, който правителствата могат да използват.
Въпреки това, според доклада, една от най-важните мерки, които тези правителства трябва да прилагат, е свързана с прилагането на протоколи KYC/AML (Know Your Customer/Anti-Money Laundering) сред доставчиците на услуги, които могат да служат за идентифициране на възможни заплахи .
По същия начин се препоръчва приемането на препоръките на международни организации като Специалната група за финансови действия (FATF), във връзка с взаимното свързване на тези агенции за сътрудничество и обмен на данни, които биха могли да доведат до наказателно преследване на предполагаеми криминални случаи.
Какво мислите за последния доклад на GFI за уязвимостите, пред които са изправени страните от Латам по отношение на престъпленията, свързани с криптовалута? Кажете ни в секцията за коментари по-долу.
Кредити за изображения: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
Отказ от отговорност: Тази статия е само с информационна цел. Това не е пряка оферта или привличане на оферта за покупка или продажба, или препоръка или одобрение на каквито и да е продукти, услуги или компании. Bitcoin.com не предоставя инвестиционни, данъчни, правни или счетоводни съвети. Нито компанията, нито авторът са отговорни пряко или косвено за щети или загуби, причинени или предполагаеми, причинени от или във връзка с използването или разчитането на каквото и да е съдържание, стоки или услуги, посочени в тази статия.
Източник: https://news.bitcoin.com/latam-still-unprepared-to-deal-with-crypto-crime-and-scams-according-to-gfi-report/