Разкрита измама с наркотици за милиони долари: компрометирани 8,100 биткойна 

В петък Министерството на правосъдието на САЩ (DOJ) разкри една от най-големите измами с наркотици в тъмната мрежа. Британски трафикант на наркотици, отдаден на Агенцията за борба с наркотиците на САЩ (DEA), призна, че управлява мрежа от пазари в тъмната мрежа. 40-годишният Банмит Сингх е разобличен като главният виновник за измамата.     

Операцията за наркотици в тъмната мрежа разкрива 

Индийски гражданин на име Банмит Сингх беше признат за виновен в организиране на конспирация в тъмната мрежа, преместване на стотици килограми наркотици. Той е участвал в продажбата на контролирани вещества на пазарите в тъмната мрежа и е направил опит за едно от най-големите конфискации на криптовалута в историята.  

Banmeet Singh от Haldwani, Uttrakhand е премествал наркотици в щатите на САЩ, за да извърши пране на пари, според DOJ. освен това DEA назначи Banmeet като целева консолидирана приоритетна организация (CPOT) между 2012 г. и 2017 г. Той отговаряше за управлението на над 8 разпределителни клетки в САЩ, включително Флорида, Охайо, Мериленд, Северна Дакота, Северна Каролина, Ню Йорк, Вашингтон , и други региони.        

Организацията за наркотици за милиони долари стана на стойност над $150 милиона (8,100 BTC) чрез изпиране на милиони долари от приходи от наркотици в крипто сметки. 

Крипто беше оценено на около 150 милиона долара при изземване и Banmeet Singh губи повече от 8,100 биткойна.   

Цялата история започна с разработването на маркетингови сайтове на доставчици в тъмната мрежа като Silk Road, Hansa и Alpha Bay. Маркетинговите сайтове на продавача са били използвани от Banmeet Singh за продажба на вещества, включително фентанил, LSD, екстази, Xanax, Ketamine и Tramadol. Изненадващо, той събираше пари под формата на криптовалута, главно биткойни. 

Освен това, освен в 50-те щата на САЩ, Banmeet Singh е доставял контролираните вещества и в други региони, включително Канада, Карибите и Европа, каза Ан Милграм, администратор на DEA.  

Освен това се очаква Сингх да получи 8 години затвор, ако бъде одобрен от съдията. Все още обаче не е обявена дата за произнасяне на присъдата. 

Освен това разследването получава предимства от партньорства с международни партньори, включително Кралската прокуратура (CPS), Националната агенция за борба с престъпността на Обединеното кралство (NCA) и Централния орган (UKCA).

Текущо представяне на биткойн 

Според CoinMarketCap цената на BTC към момента на публикуване е $43,386.13 2.74. Той стана свидетел на ръст от 850.9% през последния ден с пазарна капитализация от 24 милиарда долара. Обемът за 22.6 часа е XNUMX милиарда долара. 

Освен това се очаква предстоящото събитие за халвинг на биткойн да повиши цената на BTC в близко бъдеще. BTC има циркулиращо предлагане от 19,613,106 21 XNUMX BTC и максимално предлагане от XNUMX милиона BTC.         

Отказ от отговорност 

Тази статия е само за информационни цели и не предоставя финансови, инвестиционни или други съвети. Авторът или хората, споменати в тази статия, не носят отговорност за финансови загуби, които могат да възникнат от инвестиране или търговия. Моля, направете проучване, преди да вземете финансови решения.

Steefan George е крипто и блокчейн ентусиаст, със забележителни познания за пазара и технологиите. Имайки диплома по компютърни науки и MBA в BFSI, той е отличен технологичен писател в The Coin Republic. Той е страстен за вкарването на един милиард от човешката популация в Web3. Неговият принцип е да пише като „обяснение на 6-годишно дете“, така че неспециалистът да може да научи потенциала и да се възползва от тази революционна технология.