Повече от 3000 BTC трансфера привлякоха светлината на прожекторите

• Тези сделки са извършени след заповедта за арест на До Куон
• Трансфери на стойност 3,313 BTC бяха направени от сметката на LFG
• KuCoin замрази прехвърлените 1,354 BTC

След издаването на заповед за арест на основателя и главен изпълнителен директор на Terraform Labs До Куон от Южна Корея, беше открит подозрителен трансфер на обща стойност 60 милиона долара.

Според докладите прехвърлянето е станало от портфейл на LUNA Foundation Guard (LFG) към портфейли KuCoin и OKX.

Южна Корея получава замразени портфейли

В доклада се посочва, че акаунтът за виртуални активи на LUNA Foundation Guard е създаден на Binance едва на 15 септември поради продължаващи разследвания в Южна Корея срещу главния изпълнителен директор на Terraform.

От акаунта на LFG 3,313 BTC (или 66.65 милиона долара) бяха прехвърлени към два задгранични акаунта KuCoin и OKX. Между 15 септември и 18 септември монетите бяха преместени няколко пъти.

Съвместният екип за разследване на престъпления срещу ценни книжа и прокуратурата на Южния окръг в Сеул искаха да замразят тези акаунти и също поискаха KuCoin и OKX да направят същото.

Докато OKX отказа да предприеме каквото и да е действие по отношение на останалите 1,959 BTC, KuCoin замрази прехвърлените 1,354 BTC.

Прокурорите в Южна Корея са особено загрижени, че този трансфер се използва за пране на пари. Важно е да се отбележи, че нито една от тези борси не е регулирана в Южна Корея в момента.

ЧЕТЕТЕ СЪЩО: Bored Apes ще бъде включен в персонализирана за NFT Mastercard 

Има ли Куон още повече проблеми?

Блокчейнът Terra, неговите естествени стабилни монети TerraUSD (UST) и Luna (LUNA) и съответните им истории са доста бурни. Kwon и Daniel Shin създават ли Terraform Labs в Сеул през 2018 г.?

През 2019 г. дуото представи блокчейна Terra и криптовалутите UST и LUNA, които вървят заедно с него. През май 2022 г. цялата екосистема Terra се срина в резултат на дестабилизацията на LUNA.

Вследствие на това глобалната крипто-екосистема се срина. Terraform Labs и Kwon получиха данъчна санкция от 78.4 милиона долара от Южнокорейската национална данъчна служба. Паспортът на Kwon скоро е конфискуван от местните власти.

Южнокорейското правителство поиска Интерпол да издаде червена бюлетина срещу него точно вчера. Kwon призна в интервю, че смъртта на стейбълкойна TerraUSD може да е причинена от член на Terraform.

Kwon, от друга страна, е активен в Twitter, повтаряйки, че не се крие и че бизнесът работи със заинтересовани правителствени агенции за сътрудничество.

Андрю е разработчик на блокчейн, който разви интереса си към криптовалутите, докато завършва след дипломирането си. Той е запален наблюдател на детайлите и споделя страстта си към писането наред с това, че е разработчик. Неговите бекенд познания за блокчейн му помагат да даде уникална гледна точка на своето писане

Последни публикации от Андрю Смит (виж всички)