Разследване на обмен на цифрови активи в руската столица установи, че някои от тях са готови да купуват цифрови монети и да доставят хартиени пари в Обединеното кралство. Прехвърлянето на средства обикновено не включва идентифициране на клиентите, разкрива Transparency International Russia в доклад .
Базирани в Русия борси за криптовалута разменят стабилни монети за британски пари в брой
Руските крипто борси, които могат да прехвърлят пари в чужбина, без да следват процедурите за познаване на клиента (KYC) и борбата с прането на пари (AML), са във фокуса на проучване, проведено от руския клон на Transparency International. Резултатите бяха представени в нов доклад, публикуван в сряда.
Изследователите на асоциацията успяха да идентифицират повече от 20 платформи за търговия с монети, работещи от Московския международен бизнес център, обикновено наричан Москва Сити. Чрез разговори с оператори те също установиха, че осем от тях са готови да обменят обвързани с щатски долари стабилни монети за британски лири и да предадат парите на получателите в Лондон.
Авторите отбелязват, че един от тях е Suex, крипто брокер, включен в черния списък от Службата за контрол на чуждестранните активи (OFAC) на Министерството на финансите на САЩ през септември 2021 г. за улесняване на транзакции, свързани с ransomware. Те също така добавят, че платформа, наречена Pridechange, е изпратила значителни суми пари на Garantex, друга борса в черния списък с офиси в Москва.
Начинът, по който са извършени преводите, е подобен във всички случаи. Първо, клиентът трябва да изпрати сумата в tether (USDT) до адрес на портфейла, предоставен от борсата. След като плащането бъде потвърдено, операторът ще изпрати куриер, обикновено рускоговорящ, до определено място в Лондон, за да достави фиатните пари в брой на същия или на следващия ден.
Разпоредбите на Обединеното кралство срещу изпирането на пари изискват борсите за криптовалута да бъдат регистрирани и да извършват проверки на клиентите. Нито една от руските платформи никога не е поискала да потвърди самоличността на представителите под прикритие на Transparency, въпреки че сумите надхвърлят 10,000 12,000 британски лири (XNUMX XNUMX долара).
По време на комуникацията си с крипто борсите организацията получи крипто адресите, използвани за тези трансфери. Историята на транзакциите показва, че средната месечна сума пари, преминаваща през такива портфейли, варира между $420,000 470,000 и $XNUMX XNUMX. Оценката се основава само на оборота на USDT, докато е използван и usd coin (USDC), друга стабилна монета.
„Резултатите от нашето проучване предполагат, че поне няколко извънборсови крипто борси в сянка работят в Обединеното кралство и са готови да осигурят пари, без да извършват необходимите KYC процедури… Пълният мащаб на тази дейност може да е неизвестен, но очевидно не е несъществена и заслужава по-внимателно разглеждане“, завършва откъс от доклада.
Смятате ли, че руснаците активно използват тези канали за прехвърляне на средства в чужбина на фона на финансовите ограничения заради войната в Украйна? Споделете вашите мисли по темата в секцията за коментари по-долу.
Кредити за изображения: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
Отказ от отговорност: Тази статия е само с информационна цел. Това не е пряко предложение или привличане на оферта за покупка или продажба, или препоръка или одобрение на каквито и да е продукти, услуги или компании. Bitcoin.com не предоставя инвестиционни, данъчни, правни или счетоводни съвети. Нито компанията, нито авторът са отговорни пряко или косвено за щети или загуби, причинени или предполагаеми, причинени от или във връзка с използването или разчитането на каквото и да е съдържание, стоки или услуги, посочени в тази статия.
Източник: https://news.bitcoin.com/moscow-city-crypto-exchanges-ready-to-send-cash-to-london-report/