Много крипто ентусиасти вярват, че нарастваща тенденция на биткойн банкоматите ще стимулира по-голямо приемане, предвид лесния достъп. Но Блумбърг съобщи миналата година крипто зимата засегна биткойн банкоматите.
Докато общността се оплаква от въздействието на тези спадове върху приемането на BTC, скорошно събитие показва, че регулаторите са наложили строги на BTC ATM оператор и неговите ръководители за това, че са се възползвали от измамници чрез машините. Специалната група за кибер измами и пране на пари на Тайните служби на САЩ конфискува над 50 павилиона при разследването си на S&P Solutions.
S&P Solutions и неговите ръководители са изправени пред обвинения
Работната група за кибер измами и пране на пари обвинен S&P Solutions, биткойн технологична фирма, и трима ръководители, Сони Мерабан, Реза Марабан и Уилям Суриано, за управление на 50 нелицензирани павилиона за криптовалута в Охайо. Твърди се, че обвиняемите са се облагодетелствали от жертви на крипто измами.
Друго обвинение беше, че фирмата е представила погрешно естеството на бизнеса си пред правителствените агенции, позволявайки й да работи без съответните лицензи от 2018 г.
S&P Solutions и неговите ръководители са изправени пред различни обвинения, включително заговор и пране на пари. Голямо жури в окръг Куяхога върна обвинителния акт. Заподозрените бяха арестувани миналата седмица, а властите претърсиха жилищата им в Илинойс и Флорида.
Прокурорът, Андрю Рогалски, заяви, че имитатори на правоприлагащите органи, романтични измамници и роботизирани обаждания са използвали несъществуващите защити срещу пране на пари в системите на фирмите, за да вземат пари от потребителите.
В изявлението на Рогалски по време на а пресконференция, фирмата подготви биткойн банкоматите за ефективно използване от измамници. Той също така разказа процеса, чрез който измамниците са измамили жертвите.
Измамниците насочват целта, главно възрастни хора или друга уязвима група, да отидат до банкоматите на Bitcoin of America и да поставят пари в машината, за да събират BTC в портфейл, който измамниците тайно контролират.
В един случай жертва загуби 11,250 20 долара от измамниците за един час, след като извърши три транзакции, а фирмата събра XNUMX% такса за всяка транзакция, дори когато знаеше, че транзакциите са измамни.
Това последно събитие доказва последните предупреждения от полевия офис на ФБР в Маями миналата година, че биткойн банкоматите улесняват прословутите измамни дейности на измамниците, особено при измами с клане на прасета.
Повече подробности за разследването на биткойн банкомати
Специалната група за кибер измами и пране на пари на Тайните служби на САЩ оглавява разследването на S&P Solution и неговите ръководители. Въз основа на изявлението на Рогалски, работната група е конфискувала до 52 биткойн банкомата, принадлежащи на S&P Solutions. Въпреки това, повече от тези банкомати все още работят в Охайо и други щати.
Адвокатът също така разкри, че фирмата е реализирала до 3.5 милиона долара печалби от павилионите през 2021 г. Тя работи от 2018 г. и се твърди, че е избегнала всички регулаторни изисквания.
Представено изображение от Pexels и диаграма от Tradingview.com
Източник: https://bitcoinist.com/bitcoin-atm-kiosks-aiding-crypto-scams/