Докладът разкрива ограничени счетоводни записи, обединени средства на FTX Digital Markets на Бахамските острови

PWC, един от одиторите на „Голямата четворка“ и сред най-големите мрежи за професионални услуги в световен мащаб, наскоро публикува доклад за FTX Digital Markets, бахамското дъщерно дружество на фалиралата крипто борса. Докладът показва, че счетоводната документация на предприятието е ограничена и също така отбелязва, че има „малка разлика между това, което представлява потенциално клиентски пари и корпоративни средства“.

Съвместните временни ликвидатори на FTX продължават разследванията на бахамския филиал

В средата на ноември 2022 г., след подаването на декларация за банкрут съгласно глава 11 от борсата FTX и нейния голям брой дъщерни дружества, регулаторът на Бахамските острови назначен Кевин Кеймбридж и Питър Грийвс от PWC като съвместни временни ликвидатори на FTX в производството. PWC наскоро публикува a докладва което показва, че бахамският субект FTX Digital Markets на крипто борсата е смесил клиентски средства.

FTX Digital Markets по същество притежаваше „ограничени счетоводни записи“ и одиторите на PWC отбелязаха, че „изглежда е имало малка разлика между това, което представлява потенциално клиентски пари и корпоративни средства“. Освен това, заедно с предполагаемото смесване на средства, се съобщава, че данните са били смесени и между по-широките филиали на компанията „с малко или никакво разделение“.

Одиторите откриха 219.5 милиона долара в брой, съхранявани в различни банки, и бяха отправени искания до финансовите институции за възстановяване на средствата. PWC също така обсъди различните имоти, закупени на Бахамските острови от ръководители на FTX, и освен това отбеляза, че FTX Digital също притежава около 3 милиона долара допълнителни активи. В допълнение към откритите активи, значителна част от крипто активите не са под съвместния временен контрол на ликвидаторите на FTX поради хакването на стойност 323 милиона долара, произтичащо от FTX International.

„[Съвместните временни ликвидатори] са поискали прехвърлянето на $46.7 милиона в [tether] от сметка на името на FTX Digital и те чакат прехвърлянето на тези активи на тяхно попечителство“, се казва още в доклада на одиторите на PWC разкрива. Докладът също така призовава за по-нататъшни разследвания на „управлението на пари в брой“, „предшестващите транзакции“ и „миграцията на клиенти“. Съвместните временни ликвидатори на FTX казват, че продължават да наемат около 16 лица за текущи разследвания и проучване на „възможността за преструктуриране на бизнеса“.

Етикети в тази история

филиали, предшестващи сделки, Актив, одитор, одитори, Бахамско дъщерно дружество, банкрут, Голямата четворка, Пари в брой, управление на паричните средства, клиентски пари, смесени средства, корпоративни средства, криптообмен, индустрия за криптовалута, клиентска миграция, смесване на данни, откриване, Финансова институция, FTX, Изследвания, Въпроси, съвместни временни ликвидатори, Кевин Кеймбридж, ограничени счетоводни записи, Питър Грийвс, професионални услуги, PwC, Доклад на PWC FTX, Доклад на PWC, преструктуриране, Tether

Какво мислите за неотдавнашния доклад на PWC относно бахамския филиал на FTX? Кажете ни какво мислите по тази тема в секцията за коментари по-долу.

Джейми Редман

Джейми Редман е водещ на новините в Bitcoin.com News и финансов журналист, живеещ във Флорида. Редман е активен член на общността на криптовалутите от 2011 г. Той има страст към биткойн, код с отворен код и децентрализирани приложения. От септември 2015 г. Редман е написал повече от 6,000 статии за Bitcoin.com News за разрушителните протоколи, които се появяват днес.