Руският финансов надзорен орган разследва 400 случая, свързани с криптовалута, директорът казва на Путин – Регламент Bitcoin News

Росфинмониторинг провежда стотици разследвания по дела, свързани с криптовалути, съобщи ръководителят на агенцията. Стотици хиляди руснаци участват в криптовалути в чужбина, съобщи още висшият регулатор на руския президент.

Руските власти образуват 20 наказателни дела, свързани с крипто активи

Федералната служба за финансов мониторинг на Руската федерация, известна още като Росфинмониторинг, се опитва да разгадае около 400 случая, в които са замесени криптовалути. Директорът на агенцията Юрий Чиханчин разкри номера по време на среща с президента Владимир Путин.

Финансовият надзорен орган работи по тях заедно с представители на Министерството на вътрешните работи (МВД) и Федералната служба за сигурност (ФСБ), отбеляза високопоставеният служител. Правоприлагащите органи вече са образували 20 наказателни дела, свързани с цифрови активи, каза още той.

Коментирайки обема на криптооборота, регистриран от неговия отдел, Чиханчин призна, че руснаците продължават активно да използват платформи за криптовалути, базирани извън страната. Той уточни:

Това явление продължава да съществува. И само на два чуждестранни сайта, две борси няколкостотин хиляди руски граждани участват в транзакции на стойност десетки милиарди.

Цитиран от крипто изхода на руския портал за бизнес новини RBC, регулаторът посочи, че това не са само сетълменти или инвестиционни сделки. Юрий Чиханчин е убеден, че част от тези трансфери са свързани с престъпност.

Според официални данни, публикувани по-рано тази година, броят на съдебните дела, свързани с криптовалута или крипто минни в Русия е надхвърлил 1,500 през 2021 г. От тях 62% са наказателни дела, предимно свързани с трафик на наркотици. Цифрите представляват 40% годишно нараства.

Русия все още не е регулирала напълно своето крипто пространство със закон „За цифровата валута“, който се очаква да разгледат депутатите по време на есенната сесия на Държавната дума, долната камара на парламента. Докато повечето интуиции в Москва са съгласни, че рублата трябва да остане единственото законно платежно средство в страната, служителите проучват възможността да позволят крипто плащания за малки селища в международната търговия.

Очаквате ли разследваните случаи, включващи крипто активи, да се увеличат или намалят, след като Русия приеме изчерпателни разпоредби? Кажете ни в секцията за коментари по-долу.

Любомир Тасев

Любомир Тасев е журналист от Източна Европа, разбира се в технологиите, който харесва цитата на Хичънс: „Да бъда писател е това, което съм, а не това, което правя“. Освен крипто, блокчейн и финтех, международната политика и икономика са два други източника на вдъхновение.

Кредити за изображения: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons